西アフリカの詐欺グループを標的に、官民合同の国際作戦を実施

法執行機関と民間企業による国際的な合同作戦で、詐欺グループの28人が逮捕され、117人の人身取引被害者が救出されたほか、370万件を超えるアカウントが削除されました。米司法省が火曜日に発表しました。

この取り締まりは「Joint Disruption Week（合同破壊週間）」と銘打たれ、西アフリカに焦点を当てたものです。1,100万ドルを超える凍結可能な資金も特定され、数百台の電子機器が押収されました。対象となった詐欺は、法執行機関のなりすまし詐欺、デジタル逮捕を装った恐喝、ロマンス投資詐欺（pig butchering）など、世界中の被害者を狙ったさまざまなオンライン詐欺です。

参加者は、これまでで最大規模の詐欺対策の合同作戦であり、西アフリカに焦点を当てた初の作戦だと位置づけています。

司法省刑事局を率める司法次官補の首席補佐官代理兼顧問を務めるケリー・ミリロン氏は、記者団に次のように語りました。「長い間、国際的な詐欺の問題は手の打ちようがないように思われていました。しかし今は、Joint Disruption Weekのような連携のおかげで、統合されたアプローチという道筋ができました。解決策を持つ関係者が結集し、何より市民の安全につなげることができます」

詐欺対策を任期中のテーマに据え、サイバー攻撃者や犯罪者の摘発をサイバー戦略の中核に置こうとするトランプ政権の取り組みの、最新の事例となります。 

ロンドンで開催されたこの作戦には、司法省のほか、ワシントンD.C.連邦検事局のScam Center Strike Force、FBI、シークレットサービス、財務省、国土安全保障捜査局（HSI）、国土安全保障タスクフォース、英国の国家犯罪対策庁（NCA）、ナイジェリアのサイバー犯罪合同捜査チーム、ナイジェリア警察の国家サイバー犯罪センター、ガーナのサイバーセキュリティ庁が参加しました。INTERPOL（国際刑事警察機構）のほか、オーストラリア、カナダ、インド、ニュージーランドの当局も加わりました。 

作戦に参加した企業は、Adobe、Binance、Coinbase、Cyjax、Elliptic、Chainalysis、Flashpoint、Google、Meta、Microsoft、OpenAI、Silent Push、Starlink、TRM Labsです。Metaによると、同社は西アフリカを拠点とするFacebookとInstagramのアカウント、グループ、ページを370万件以上削除しました。その大半は米国と英国のユーザーを標的にしていました。

連邦議会では、米国の詐欺対策の取り組みが十分に連携しているのかという懸念の声も上がっています。

実際の作戦は9月に始まり、先週の集中実施に先立ってガーナで一連の家宅捜索が行われました。ワシントンD.C.連邦検事のジャニーン・ピロ氏は、Disruption Weekは英国との新たな連携が始まって間もない時期に実施されたと述べています。

ピロ氏は次のように話しました。「目的は、事件を並行して立件し、共同での標的設定を通じて詐欺と戦うことです。この連携を続ける上で、絶好のタイミングでした」

凍結可能とされた資金のうち、今回の作戦で実際にどれだけが凍結されるかは明らかになっていません。

FBI刑事捜査部門のマシュー・フロイド副部長補は、次のように説明しました。「資産を特定するのは簡単な部分です。追跡し、捜査の中で相当な理由（probable cause）を積み上げて合法的に差し押さえるには、それなりの作業が必要です。そのため現時点では、こうした取り組みの中でまず資産を特定し、今後の捜査に組み込んでいくほうがはるかに容易です」

フロイド氏によれば、Disruption Weekは各機関が会合を重ねて力を結集してきたことの集大成でした。こうした取り組みは今後も定期的に行われる予定ですが、間隔は今後決まります。参加者によると、この作戦では詐欺拠点に関する30件以上の情報が共有されました。