マダガスカルの詐欺拠点を摘発、米当局がマレーシア国籍の男を起訴

米司法省は、架空のNFT投資話を使って米国人から数十万ドルをだまし取ったとされる、マダガスカル拠点の詐欺組織を摘発したと発表しました。 

検察は火曜日、マレーシア国籍のChui Kok Wa容疑者ら6人の起訴を明らかにしました。起訴状によると、被害者のウォレット74個から516,695ドル以上を盗んだ疑いがあり、被害者はメリーランド州、オレゴン州、ネバダ州、ミネソタ州などに住んでいます。 

起訴状によると、Wa容疑者は中国にいる共犯者と連携して、この詐欺の運営を指揮し、資金も提供していました。詐欺組織はカンボジアで当局の摘発が相次いだ後、昨年マダガスカルに拠点を移したとされています。 

検察によると、FBIの部隊が8月にマダガスカルへ入り、3,000台を超える端末にアクセスしました。この捜査で組織の内部の詳しい動きが明らかになり、米国の被害者が提出した被害報告と、首都アンタナナリボの拠点から詐欺を働いていた犯人たちとの具体的な関連も裏付けられました。 

司法省によると、捜査官はこの渡航中、マダガスカル国家警察（MNP）とともに13カ所の詐欺拠点に入りました。しかし、容疑者への聴取は「妨げられた」といいます。 

司法省は「マダガスカルは、捜査が完了する前に多数の容疑者を中国へ送還した」と述べています。米国は「マダガスカル政府に対し、米国への協力と、起訴した被告6人の引き渡しを求めた」としています。さらに、組織の従業員15人から事情を聴くため、重要証人としての令状を取得したことにも言及しました。この15人はWa容疑者から人身取引や虐待を受けたと主張していますが、マダガスカルの刑務所に拘束されているとみられます。

マダガスカル司法省はコメント要請に応じていません。ただ、過去3カ月にわたる中国との連携については、詐欺拠点に関与した疑いのある中国人数百人の引き渡しなど、その成果を繰り返しアピールしてきました。月曜日には少なくとも49人の中国人が引き渡されたと伝えられています。 

起訴状には、マダガスカルの法執行機関が、組織の中国人幹部40人を含む400人を逮捕したとも記されています。しかしFBIは、幹部らが中国へ送還されるか、単に釈放されるまでに、聴取を認められませんでした。 

Wa容疑者と共犯者5人が現在もマダガスカルにいるかどうかは、わかっていません。司法省はコメント要請に応じていません。 

起訴状によると、FBI捜査官らは、人身取引の被害者と、報酬を受けて詐欺に加わっていた者を見分けるのに苦労しています。 

現在マダガスカルの刑務所に拘束されている複数の人物は、自分は人身取引の被害者だと主張しています。しかし、詐欺拠点の端末から得た情報によると、彼らは報酬を受け取り、雇用契約も結んでいました。詐欺を強制された人身取引の被害者には、FBIがこれまで見たことのない特徴です。 

FBI捜査官はマダガスカル滞在中、ブラジル国籍の3人から事情を聴きました。3人は、オンラインの求人広告に応募したところ、カンボジアの詐欺拠点に連れていかれたと話しています。カンボジアとタイの紛争のため、証人らは2026年5月にマダガスカルのアンタナナリボへ移されました。 

起訴状は、東南アジアでの法執行が強化されたことから、詐欺拠点がアフリカ諸国へ移りつつあると、ほかの複数の被害者が証言していることにも注意を促しています。 

NFT詐欺の手口

起訴状によると、Wa容疑者は約20人のグループを率いていました。グループは出会い系サイトで被害者を誘い込み、偽の非代替性トークン（NFT）に投資させていました。 

この20人のうち5人が、Wa容疑者とともに起訴されました。Gislen Neukeu、Shamusa Ninsiima、Clement Mugiraneza、Merveille Mudacumura、Nicodemus Monyanchaの各容疑者で、出身はカメルーン、ルワンダ、ケニア、ウガンダです。

Wa容疑者から入手した契約書によると、従業員の報酬は詐欺1件につき月900ドルで、被害者から引き出した金額に応じた歩合も支払われていました。従業員は、米国の昼間の時間帯に合わせて、マダガスカルでは夜通し働いていました。

詐欺師たちは美女になりすまし、被害者に暗号資産ウォレットを不正なサイトへ接続させていました。被害者は資金の追加を迫られ続け、詐欺師たちは次々と資金を吸い上げました。Wa容疑者は、偽のシナリオを並べた台本や、被害者に送るための写真も提供していました。

盗まれた資金は、Binanceなどのプラットフォーム上でWa容疑者が管理するウォレットに送られました。その後、中国を拠点とする人物らが所有する別の口座へ移されました。 

司法省は、詐欺師たちがNFT投資話を本物らしく見せるために使っていたウェブサイトを複数閉鎖したとしています。Chainalysisのブロックチェーン専門家や、Tetherなどの暗号資産プラットフォームは、司法省とともに盗まれた資金の追跡に協力しました。 

今回の起訴は、司法省の「詐欺拠点対策タスクフォース（Scam Center Strike Force）」による最新の措置です。同タスクフォースを率いるのは、連邦検事補のKaren Seifert氏です。司法省によると、東南アジアやアフリカ各地での急襲により、数千ドルとStarlink端末を押収しました。 

米政府の推計では、2025年に詐欺拠点を通じて米国人から盗まれた金額は約86億5,000万ドルに上ります。最近の議会報告書は、出会い系サイトが詐欺経済の重要な歯車であり、犯罪者が従来のメッセージアプリへやり取りを移す前の最初の接点になっていると指摘しています。