投資詐欺で3,700万ドルを騙し取った疑い、中国籍の男を米国に引き渡し

米司法省は金曜日、44歳の中国籍の男が米国に身柄を引き渡され、連邦裁判所で罪状認否を受けたと発表しました。男は、少なくとも174人の米国居住者から総額で約3,700万ドルを騙し取った大規模な投資詐欺ネットワークに関与した疑いが持たれています。 

Zheng Zhao容疑者はオランダから米国に引き渡され、マネーロンダリング共謀の罪で起訴されています。有罪となれば、最長20年の禁錮刑が科される可能性があります。 

検察は、Zhao容疑者とその共犯者らが、カンボジアの詐欺拠点を含む複数の国を拠点に、国際的な暗号資産（仮想通貨）投資詐欺を運営していたとみています。 

このサイバー犯罪組織は、ソーシャルメディアや電話、テキストメッセージ、オンライン出会い系サイトを通じて米国在住の被害者に自ら接触し、偽りの関係を築いて信頼を獲得していたとされます。その後、Zhao容疑者らは被害者に暗号資産への投資を持ちかけ、正規の取引プラットフォームに似せた偽サイトを経由して資金を送金するよう指示しました。

被害者は投資額が増えていると告げられていましたが、実際には資金はすでに、共犯者らが管理する米国の銀行口座からバハマのDeltec Bankの口座へ移されていたと、当局は説明しています。一味は被害者の資金をTether（テザー）に換えたうえで、カンボジアで管理されていたデジタルウォレットに送ったとされます。

盗まれた資金は最終的に、同地域の詐欺ネットワークの首謀者たちに分配されたと、当局は述べています。

Zhao容疑者の共犯者8人はすでに、この投資詐欺の共謀について有罪を認めています。このなかには、Shengsheng He被告とJingliang Su被告が含まれ、それぞれ禁錮51カ月、46カ月の判決を受けました。 

カリフォルニア州在住の共犯者Joseph Wong被告は、ロサンゼルスでマネーロンダリング要員のネットワークを統括していました。このネットワークはダミー会社を登記して米国の銀行口座を開設し、被害者から盗んだ資金を海外の銀行口座に送金していました。

米シークレットサービス犯罪捜査部門の責任者であるTodd Bratz特別捜査官は声明で、次のように述べました。「本件は、世界のあらゆる場所にいる詐欺師への警告です。逃げ場はどこにもありません。シークレットサービスの捜査官と法執行機関のパートナーは、詐欺拠点を運営する者を特定し、その資金基盤を壊滅させ、法の裁きを受けさせるという決意を、今後も揺るぎなく持ち続けます」