中国籍の男がオランダから米国に引き渡され、カリフォルニア州で罪状認否を受けました。米国内の被害者174人から約3,700万ドルをだまし取った暗号資産（仮想通貨）投資詐欺に関与した疑いです。
この種の詐欺は「豚の屠殺（pig butchering）」や「ロマンス・ベイティング」とも呼ばれます。サイバー犯罪者はSNSや出会い系サイト、メッセージアプリを通じて標的に接触し、信頼を築いたうえで偽の投資話に誘い込みます。約束どおりに資金を投資することはなく、金を奪い取ります。
検察によると、44歳のZhen Zhao容疑者は米国とカンボジアにいる共犯者らと共謀し、「資金はデジタル資産に投資する」と偽って、被害者に多額の資金を攻撃者側の管理する口座へ送金させました。
Zhao容疑者が属していたとされる犯罪組織は、不審なテキストメッセージやSNS、電話、さらにはオンラインデートサービスまで使って全米の標的に接触し、信頼を獲得していました。そして偽のデジタル資産投資を勧め、「資金の価値が増えている」と信じ込ませていましたが、実際には資金は盗まれていました。
司法省は次のように説明しています。「共謀者らは本物の暗号資産取引プラットフォームに似せた偽サイトを作成し、被害者に偽サイト経由で投資資金を送金するよう仕向けた」
「Zhao容疑者らは、Deltec Bankに被害者の資金をステーブルコインのTether（USDT）へ換金させ、換金後の資金をカンボジアで管理されるデジタル資産ウォレットへ送金させる手はずを整えた。その後、カンボジアにいる共謀者らが、同地域一帯の詐欺拠点の首謀者らにUSDTを送金した」（司法省）
被害者はこの計画に「投資」するため、米国の銀行口座から、バハマのDeltec Bankに開設されたAxis Digital Limited名義の口座へ、3,690万ドル超を送金しました。
Zhao容疑者は2025年8月にマネーロンダリング共謀の罪で起訴されており、有罪となれば最長20年の禁錮刑が科される可能性があります。
同じ国際犯罪組織の共犯8人はすでに有罪を認めており、うち2人には、それぞれ51カ月と46カ月の禁錮刑が言い渡されました。
FBIの「2025年インターネット犯罪報告書」によると、投資詐欺の犯人らは昨年、72,984件の被害届に基づき86億ドル超を盗み出しました。2024年の65億ドルから増加しています。
