タイの捜査当局は先日、国際的なオンライン詐欺シンジケートに所属する容疑者39人を拘束しました。さらに、5億バーツ超に相当する不正資産も押収しています。「タイ反詐欺マトリックス（Thailand Anti-Scam Matrix）」と名付けられたこの大規模作戦は、11の県にまたがって実施されました。資金の流れを追った結果、巨大なマネーロンダリング網はカンボジアの犯罪拠点に直接つながっていることが判明しました。
10月13日、反サイバー詐欺センター（ACSC）と中央捜査局（CIB）の捜査官は、27カ所で一斉に家宅捜索を行いました。逮捕された容疑者は、タイ国籍30人、中国国籍8人、ミャンマー出身1人です。検察は、詐欺、個人情報の窃取、コンピュータデータの偽造、組織的なマネーロンダリングの罪で容疑者らを正式に起訴しました。
特権ビザを通じた不正資金の追跡
捜査当局がこの秘密組織を突き止めたきっかけは、タイ・プリビレッジ（Thailand Privilege）ビザの保有者に対する調査でした。ACSCの分析官は、外国人居住者の登録情報と被害者からの詐欺被害届を照合しました。その結果、このエリートビザを持つ中国人名義の銀行口座に、不審な送金が直接流れ込んでいることを突き止めました。不正資金の出どころは、詐欺の手口を指揮していたとみられる首謀者たちでした。この発見を受け、当局はプリビレッジビザの申請者全員について、身元調査を強化する方針を示しています。
偽の投資詐欺スキームの全体像
シンジケートはまず、Facebook広告で「ブロックトレード（Block Trade）」の株式戦略による高収益をうたい、何も知らない被害者を誘い込みました。次に、詐欺師たちは見込み客をLineの専用チャットグループへ誘導します。グループ内では、報酬を受け取った共犯者が満足した投資家を装い、社会的証明を演出しました。その後、自称トレーディング専門家による指導をちらつかせながら、「ETO TH」という偽のモバイルアプリをインストールするよう被害者に指示しました。被害者は正当な資本投資だと信じ、13の法人名義のミュール口座に資金を送金しました。
ところが、投資家が蓄積した利益を引き出そうとすると、組織側は法外な追加手数料を要求しました。結局、犯罪者らは預けられた元本を一切返しませんでした。確認された事例の一つだけでも、個人の被害額は2,650万バーツを超えています。さらに、13の法人口座を調査したところ、74件の詐欺事件が判明し、被害総額は1億7,300万バーツ超に上りました。セキュリティアナリストの間では、同様の偽投資プラットフォームが地域の他のサイバー犯罪キャンペーンでもたびたび確認されています。
暗号資産によるマネロンと高級不動産
資金の足取りを隠すため、シンジケートは奪った収益を複数の銀行口座に素早く分散させました。実行役は現金を引き出し、非公式な地下両替業者や決済ゲートウェイを経由して資金を動かしました。さらに、かなりの部分をステーブルコインのUSDTに換え、追跡を妨げるために外部の暗号資産ウォレットへ送っていました。その後、デジタル資産を正規の取引所経由でタイバーツに戻しています。なお、これらの取引所は犯罪に関与していませんでした。
ポイペトの詐欺拠点への資金供給
洗浄された資金は、新たな犯罪活動の原資となりました。初期段階で信用を築くため、新しい被害者に少額を支払うことも含まれます。運び屋は数百万バーツ規模の現金を小分けにして仲介者へ運ぶことが多く、残りの資金は高級不動産に流し込まれました。警察の発表によると、拘束された中国人容疑者の一人は、カンボジアのポイペトを拠点とするシンジケートの首領のために、2022年以降少なくとも30億バーツをマネーロンダリングしたと供述しました。
家宅捜索では、警察が3億3,000万バーツ超の高級不動産8件を押収したほか、9,000万バーツ相当の土地権利証書やコンドミニアムも押収しました。捜査官は、6,000万バーツを超える高級不動産もさらに押収しており、高級車10台、現金、USDTトークン、ブランド品も押収しています。ただし、容疑者と登記上の不動産所有者との法的なつながりについては、捜査当局はまだ決定的に立証できていません。
地域のサイバー犯罪に見られる戦術の変化
公式の活動実績によると、ACSCは活動を開始してからの1年で、金銭的被害を大幅に抑え込みました。オンライン詐欺による1日あたりの平均被害額は、ここ2カ月で約1億バーツから3,000万バーツ強まで減少しています。
しかし、国境を越えて近隣国で活動する犯罪シンジケートが消えたわけではありません。当局の厳しい取り締まりを受け、詐欺グループは巨大な集中型拠点から撤退しつつあると警察は指摘しています。代わりに、摘発を逃れるため、小規模な商業オフィスや住宅アパート、個人宅へと活動を分散させています。
翻訳元: https://meterpreter.org/thailand-anti-scam-matrix-fraud-bust/
