オランダ警察、カンボジアの投資詐欺資金を洗浄した疑いの中国人容疑者を引き渡し
中国籍の男が、カンボジアの詐欺拠点を通じた投資詐欺に関与した疑いで検察に訴追され、オランダから身柄を引き渡されました。男は金曜日、米国の裁判所で罪状認否に臨みました。 起訴されたのは44歳のZheng Zhao容疑者です。米国在住の被害者に電話をかけ、架空の事業への投資を勧誘していた詐欺グループと連携し
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タイ「反詐欺マトリックス」作戦、5億バーツ規模の詐欺組織を摘発
タイの捜査当局は先日、国際的なオンライン詐欺シンジケートに所属する容疑者39人を拘束しました。さらに、5億バーツ超に相当する不正資産も押収しています。「タイ反詐欺マトリックス（Thailand Anti-Scam Matrix）」と名付けられたこの大規模作戦は、11の県にまたがって実施されました。
財務省、銀行にサイバー詐欺の報告義務を強化するよう要請 2023年以降の被害額は約130億ドルに
米連邦政府は、海外の詐欺センターが仕掛ける手口を金融機関がより注意深く発見し、報告するよう求めています。 財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、2023年9月から2025年12月までに提出された33,000件超のサイバー詐欺インシデント報告を対象とした包括的な調査とあわせて、金融業界向けの
Tudou保証マーケットプレイス、120億ドルの処理後にTelegram取引を停止
Ravie Lakshmanan2026年1月20日暗号資産 / 人工知能 ...
市警察、ダークウェブの麻薬シンジケートを摘発 4人を逮捕
ハイデラバード警察、組織的な麻薬シンジケートを取り締まり 合同作戦で麻薬ネットワ...