中国籍の男が、カンボジアの詐欺拠点を通じた投資詐欺に関与した疑いで検察に訴追され、オランダから身柄を引き渡されました。男は金曜日、米国の裁判所で罪状認否に臨みました。
起訴されたのは44歳のZheng Zhao容疑者です。米国在住の被害者に電話をかけ、架空の事業への投資を勧誘していた詐欺グループと連携し、資金洗浄の中心的な役割を担っていたとされています。
Zhao容疑者は、この事件で9人目に起訴された人物です。ほかの8人は、資金洗浄の罪を認めています。
裁判所の資料によると、Zhao容疑者はバハマのDeltec Bankの口座に、盗まれた資金を送金する手続きを手助けしました。さらに資金を暗号資産のステーブルコインUSDTに換え、カンボジアにいる人物が管理するデジタルウォレットへ移せるようにしました。資金はその後、東南アジア各地の詐欺拠点の首謀者らに分配されました。
Zhao容疑者は2025年8月に起訴されました。資金洗浄共謀の罪1件で有罪となれば、最長20年の禁錮刑を科される可能性があります。金曜日にはカリフォルニア州の連邦地方裁判所に出廷しました。
米国の捜査当局は、この詐欺の被害者として、少なくとも174人の米国人を特定しています。詐欺グループはSNSや電話、テキストメッセージ、出会い系サイトなどで被害者に接触しました。偽のデジタル資産サービスへの投資を信じ込ませ、投資額が増えているように見せかけた偽のスクリーンショットも使っていました。
グループがDeltec Bankの口座に送金した被害額は、合計で少なくとも3,690万ドルに上ります。
共犯者のShengSheng He受刑者とJingliang Su受刑者は、以前にZhao容疑者とともに起訴されていました。2人は有罪を認め、昨年、それぞれ禁錮51カ月と46カ月の判決を受けました。
検察によると、資金の大半は、カンボジアの港湾都市シアヌークビルを拠点とする詐欺拠点の首謀者らに送られました。シアヌークビルは、中国系犯罪組織の温床として知られる街です。
有罪を認めた被告のうち数人は、米国とカンボジアの首都プノンペンを頻繁に行き来し、盗んだ資金の送金を取りまとめていました。
翻訳元: https://therecord.media/dutch-police-extradite-chinese-national-money-laundering-scams
