国際タスクフォースが4億6,000万ユーロ規模の暗号資産詐欺ネットワークを摘発

世界中で5,000人以上の被害者から4億6,000万ユーロをだまし取った大規模な暗号資産投資詐欺スキームが、ヨーロッパおよび米国当局によって摘発されました。

2025年6月25日に行われた協調的な法執行作戦により、スペインで5人が逮捕され、不正資金をデジタル資産を通じて洗浄するために設計された複雑なグローバルネットワークが明らかになりました。

マドリードおよびカナリア諸島で行われた逮捕は、「オペレーション・ボレッリ」の一環でした。スペインのグアルディア・シビル（治安警察）は、ユーロポールおよびエストニア、フランス、米国の法執行機関の支援を受け、逮捕と同時に5件の家宅捜索を実施しました。

この犯罪ネットワークは、世界中の協力者による広範なシステムを利用し、銀行振込、暗号資産の送金、現金引き出しを通じて資金を移動させていたとされています。

捜査当局は、グループが香港に法人および銀行構造を設立し、収益を受け取って偽装していたとみており、複数の取引所で偽名のユーザーアカウントや決済ゲートウェイを利用していたと考えています。

ユーロポールは2023年からスペイン当局を支援しており、捜査全体を通じて戦略的・実務的なサポートを提供してきました。逮捕当日には、同機関が暗号資産の専門家をスペインに派遣し、現地捜査官への技術的支援を行い、作戦の成功にさらに貢献しました。

詐欺はEUにおける主要な脅威

ユーロポールの2025年重大組織犯罪脅威評価（EU-SOCTA）によると、オンライン詐欺はEUにおける最も深刻な内部安全保障上の脅威の一つと特定されています。今年3月に発表された同報告書は、人工知能や個人データの悪用によってサイバーを利用した詐欺が加速していると警告しています。

このような詐欺の規模と複雑さは急速に進化しています。ユーロポールは、オンライン詐欺がまもなく他の重大かつ組織的な犯罪形態を上回ると予測しています。

EU市民、企業、機関への広範な影響は、国際的な協力と技術的備えの強化が必要であることを浮き彫りにしています。

EU-SOCTA報告書は、ヨーロッパ全体の法執行政策を策定する上で重要なツールです。4年ごとに発表される最新版は、犯罪の脅威や傾向について詳細な分析を提供し、加盟国が国際犯罪に対してより統一的かつ戦略的な対応を調整するのに役立っています。