欧州警察、1100万ドルの詐欺の背後にあるウクライナ拠点のコールセンター網を摘発

警察によると、欧州の複数国の法執行機関が、ウクライナ各地で活動していた詐欺コールセンターのネットワークを解体し、数百人の被害者から1170万ドル超をだまし取っていたという。

司法協力を担うEU機関であるEurojustによれば、この犯罪組織はキーウ、ドニプロ、イヴァノ＝フランキウシクでプロ仕様のコールセンターを運営していた。

このグループはチェコ、ラトビア、リトアニアなど欧州各国から従業員を募集し、ウクライナに呼び寄せてコールセンターで働かせていた。約100人がこの活動に関与していたとみられている。

チェコ警察は述べ、ウクライナの対ロシア戦争のさなか、法執行機関の捜査を抑止しようとする意図がうかがえるとして、こうしたコールセンターを前線に近い場所へ移す動きがより一般的になっているとした。

発信者には、被害者から脅し取った金額の最大7％の歩合が支払われ、成績上位者には現金ボーナスや車、さらにはキーウのアパートまで約束されたが、捜査当局によれば、こうしたインセンティブは実際には一度も支払われなかったという。

容疑者らは警察官や銀行員になりすまし、被害者に銀行口座がハッキングされたと信じ込ませた。そのうえで、ネットワークが管理する「安全な」口座へ多額の送金をさせたり、遠隔操作ソフトをインストールさせて、犯人が被害者の銀行アプリを乗っ取れるようにしたりした。

当局は、判明しているだけで400人超の被害者が少なくとも1170万ドルを失ったと推計しているが、実際の被害額は大幅に多いとみている。

12月上旬、警察はウクライナの3都市で数十件の連携捜索を実施し、偽造身分証、ノートPC、携帯電話、ハードドライブ、武器、弾薬、車両、現金を押収した。ポリグラフ（嘘発見器）も見つかった。捜索では12人の容疑者が逮捕され、参加各国全体では計45人が容疑者として特定されている。

今週の別の作戦では、チェコ当局とウクライナ保安庁（SBU）が、偽の投資スキームで被害者を狙ったキーウの別の大規模詐欺グループを解体した。警察によると、このコールセンターは正規のプラットフォームを模倣する偽の投資サイトを作成し、捏造したレビューや広告を用いて宣伝していたという。

ドネツク州出身の31歳の男が率いたこのグループは、被害者を誘い込んで資金を入金させ、その資金を犯人側に流用していたとされる。この手口により、判明しているだけで少なくとも138人の被害者に約200万ドルの損害が生じたとみられるが、当局は被害者数が数千人規模に増えると見込んでいる。