司法省は水曜日、FBIがドイツおよびフィンランドの国際的なパートナーとともに、国境を越えるサイバー犯罪集団の資金を洗浄していたとされる暗号資産取引所のオンライン基盤を停止させたと発表した。
DOJの発表によると、取引所「E-Note」は、医療機関や重要インフラなどを標的としたサイバー攻撃で犯罪者が盗み取った資金の処理に利用されていたという。同取引所の決済サービスとマネーミュール（資金運搬役）ネットワークは、2017年以降、ランサムウェア攻撃に関連する7,000万ドル超を処理していたと当局は主張している。
DOJはまた、ミシガン州東部地区で、E-Noteを運営していたとされる39歳のロシア国籍者ミハリオ・ペトロヴィッチ・チュドノヴェツに対する起訴状を公開した。チュドノヴェツは資金洗浄の罪に問われており、最長で禁錮20年の刑に処される可能性がある。裁判資料によれば、チュドノヴェツは2010年以降、サイバー犯罪者のために資金洗浄を行ってきたとされる。
法執行当局は、サーバー、モバイルアプリケーション、およびこの作戦に関連する3つのウェブサイト――「e-note.com」「e-note.ws」「jabb.mn」――を押収した。警察はまた、チュドノヴェツの顧客データベースと取引記録も押収したとDOJは述べた。
捜査には、ミシガン州警察、ドイツ連邦刑事庁、フィンランド国家捜査局も参加した。
翻訳元: https://therecord.media/fbi-takes-down-alleged-money-laundering-operation
ソース: therecord.media
