ネブラスカ地区の連邦大陪審は、マルウェアを用いて米国のATMから数百万ドルを盗み出す大規模な犯罪活動に関与したとして、合計54人を起訴した。捜査は、いわゆる「ATMジャックポッティング」と呼ばれる活動に関するもので、正規のカードや暗証番号を使わずにATMから現金を強制的に払い出させる手口である。
この発表は、2025年12月18日（木）にネブラスカ地区の米国連邦検察局が公表した。報道によれば、問題とされる活動は、ベネズエラ発の越境犯罪組織で、外国テロ組織に指定されているトレン・デ・アラグア（TdA）に関連するとされる。
2025年12月9日に出された最初の起訴状は22人の被告を対象としており、外国テロ組織への物的支援を目的とした共謀、銀行詐欺、侵入窃盗、サイバー犯罪、マネーロンダリングなどの罪状が含まれる。当局は、ジャックポッティングで得た収益が、違法な出所を隠すためにグループのメンバーや関係者の間で再分配されたとみている。
名が挙がっている人物の一人に、トレン・デ・アラグアの幹部とされ、米財務省の外国資産管理局（OFAC）から制裁を受けているベネズエラ人アーティスト、ヒメナ・ロミナ・アラヤ・ナバロがいる。OFACが公表した情報によれば、アラヤ・ナバロは2012年、同組織の歴史的指導者とみられる「ニーニョ・ゲレーロ」ことエクトル・ルステンフォード・ゲレーロ・フローレスのトコロン刑務所からの脱獄を助けたとされる。被告は、ネブラスカ州内にある多数のATMも標的になったとされるジャックポッティングの仕組みに関連して、トレン・デ・アラグアへの物的支援の罪で正式に起訴された。アラヤ・ナバロは複数回にわたり、公の場でゲレーロ・フローレスと一緒にいるところを撮影されているという。
2025年10月21日に提出された2通目の起訴状は、さらに32人を対象としており、合計56件の罪状が含まれる。これらには、銀行詐欺、侵入窃盗、情報システムの損壊、コンピュータ詐欺などの容疑が含まれ、全国規模で多数の事案が問われている。
有罪となった場合、被告に科され得る拘禁刑は、個々の責任に応じて最低20年から、合計で最長335年の懲役に及ぶ。
司法省によれば、関与したグループは組織的かつ反復的な手口で活動していた。チームは複数の車両で移動し、銀行や信用組合を下見してセキュリティシステムを分析し、警報を作動させていないことを確認したうえで、ATMの物理的な改ざんに着手した。マルウェアは、ATMのハードディスクを取り外すか交換する、あるいはUSBメモリなどの外部デバイスを接続することでインストールされた。
使用された亜種はPloutusと特定されており、現金払出モジュールに対して不正なコマンドを送信し、現金の排出を強制できた。また、このソフトウェアは自らの痕跡を消去するよう設計されており、金融機関による攻撃の発見を遅らせることを目的としていた。得られた利益は、その後あらかじめ定められた割合に従って分配された。
捜査では、米国の多数の州でジャックポッティングの事案が確認された。当局は攻撃の地理的マップも作成し、2025年8月時点のデータに更新したうえで、総損失額を数百万ドル規模と推計している。
司法文書によれば、トレン・デ・アラグアは2000年代半ばにベネズエラで刑務所内ギャングとして発生し、その後、西半球全域に枝分かれした越境犯罪組織へと段階的に変貌した。同組織に帰属するとされる活動は、麻薬・武器取引から誘拐、性的搾取、恐喝、さらには殺人や暴行にまで及ぶ。近年、米当局は同組織が金融犯罪も強化しており、ジャックポッティングを特に収益性の高い資金源として位置付けたとみている。
2025年だけでも、ネブラスカ地区は、外国テロ組織への支援、未成年者の性的人身取引、銀行詐欺、マネーロンダリング、保護された情報システムへの不正アクセスなど、幅広い連邦犯罪でトレン・デ・アラグアのメンバーおよび幹部計67人を起訴している。
この作戦は、犯罪カルテル、外国ギャング、ならびに米国内外で活動する人身取引ネットワークに対抗することを目的として、大統領令14159に基づき設置された国土安全保障タスクフォース（HSTF）の活動の一環である。同タスクフォースは、多数の連邦・州・地方の機関が関与する省庁横断の協力体制を通じて運用されている。
捜査はFBIとオマハの国土安全保障捜査局（Homeland Security Investigations）が主導し、全米各地の多数のFBI支局、司法省、そして多くの米国の法執行機関および捜査当局の支援を受けて実施された。
法律の定めにより、起訴されたすべての人物は、裁判所による最終的な有罪判決が下るまでは無罪と推定される。