ミシガン州東部地区連邦検察局は本日、国際的なパートナーおよびミシガン州警察と連携し、E-Noteの運営に使用されていたオンライン・インフラを妨害し、停止させるための協調行動を実施したと発表した。E-Noteは、米国の医療機関や重要インフラを標的とする組織を含む国境を越えたサイバー犯罪組織によるマネーロンダリングを助長した疑いのある暗号資産取引所である。2017年以降、FBIは、E-Noteの決済サービスおよびマネーミュール・ネットワークを介して移転された、ランサムウェア攻撃およびアカウント乗っ取りによる不正収益が7,000万ドル超に上ることを特定しており、これには米国の被害者から盗まれた、または恐喝により得られた資金の洗浄分も含まれる。
管理者とされるミハリオ・ペトロヴィッチ・チュドノヴェツ（39歳、ロシア国籍）は、マネーロンダリング1件で起訴されている。
裁判資料によれば、チュドノヴェツは2010年にサイバー犯罪者に対するマネーロンダリング・サービスの提供を開始した。法執行機関による今回の押収まで、チュドノヴェツは、自らが管理・運営していたE-Note決済処理サービスを通じてマネーロンダリング・サービスを提供していた。チュドノヴェツは金銭目的のサイバー犯罪者と協力し、犯罪収益を国境を越えて移転させるとともに、その収益を暗号資産から各種の現金通貨へ換金していた。
協調行動の一環として、米国および国際的な法執行機関は、チュドノヴェツの活動をホストしていたサーバー、モバイルアプリケーション、ならびに「e-note.com」「e-note.ws」「jabb.mn」の各ウェブサイトを押収した。米国の法執行機関は別途、顧客データベースおよび取引記録を含むチュドノヴェツのサーバーの以前のコピーも入手している。
チュドノヴェツは、金融取引に用いられる手段のマネーロンダリング共謀1件で起訴されており、法定最高刑は禁錮20年である。
発表は、ジェローム・F・ゴーゴン・ジュニア米国検事および、FBIデトロイト支局のジェニファー・ラニアン特別捜査官（支局長）が行った。捜査にはドイツ警察およびフィンランド警察が協力した。
翻訳元: https://tordaily.com/crypto-exchange-e-note-seized-for-laundering-70-million-in-ransomeware-funds/
