税務申告事業をハッキングしたとして告発されたナイジェリア人、米国へ送還

フランス当局は月曜日、税務申告事業にハッキングし、内国歳入庁（IRS）および州の税務機関を数年にわたり詐取する共謀に関与した疑いで、39歳のナイジェリア国籍の男を米国に送還しました。

チュクエメカ・ビクター・アマチュクウと、ナイジェリアを拠点とする共謀者たち（キングスリー・ウチェルエ・ウツルを含む）は、約250万ドルの不正な税還付を取得したとして告発されています（2019年から2023年まで）。司法省が火曜日に発表しました。検察によると、共謀者たちは少なくとも840万ドルの不正な税還付を求めていたとのことです。

「アマチュクウは、複数の違法な詐欺スキーム ― 身分盗用、スピアフィッシングによるコンピューター侵入、虚偽の投資 ― を運営し、他人の犠牲の上で利益を得ていたとされます」と、FBIニューヨーク支局長クリストファー・G・ライアは声明で述べました。

検察は、アマチュクウとその共謀者が、スピアフィッシングメールを使ってニューヨーク、テキサス、その他の州の税務申告事業のコンピューターシステムにアクセスしたと主張しています。サイバー犯罪グループは、被害組織から盗んだ身分情報を使い、連邦および州当局に虚偽の税申告を行ったとされています。

これらの攻撃の一つでは、2021年5月、共謀者がニューヨークの税務申告事業の従業員にスピアフィッシングメールを送り、同社のコンピューターシステムをマルウェアに感染させたと、公開された起訴状で述べられています。

当局によると、アマチュクウとその共謀者は、盗んだ身分情報を使って中小企業庁（SBA）の経済的損害災害ローンプログラムにも不正請求を行い、少なくとも81万9,000ドルの支払いを受けていました。

アマチュクウは、コンピューター侵入の共謀、2件のワイヤーフラウド（電信詐欺）の共謀、2件のワイヤーフラウド、加重身分盗用など、複数の罪で最長47年の懲役刑に直面しています。

「アマチュクウはまた、実際には存在しない価値ある投資を被害者に約束する別の詐欺スキームにも関与していたとされています」と、ジェイ・クレイトン米国連邦検事は声明で述べました。関係者によると、アマチュクウはこのスキームで被害者から数百万ドルを盗んだとのことです。

FBI、司法省国際局、米国連邦保安官局が捜査に協力し、アマチュクウの逮捕とフランスからの送還につながりました。