Samourai Wallet（Samourai）という暗号通貨ミキサーの創設者が、犯罪者のために2億ドル以上の資金洗浄を行ったことを認めました。
SamouraiのCEOであるKeonne RodriguezとCTOのWilliam Lonergan Hillは、Samouraiによる資金洗浄活動への関与を認め、犯罪収益を取り扱う資金移動業を運営した共謀罪で有罪を認め、現在最長で5年の懲役刑に直面しています。
司法取引の一環として、RodriguezとHillは2億3,783万2,360.55ドルの没収にも同意しました。
両被告は2024年4月に逮捕され、米国司法省から、無許可の資金移動業の運営（最長5年の懲役）と資金洗浄（最長20年の懲役）の2つの共謀罪で起訴されました。
逮捕された当日、アイスランドの法執行機関もSamouraiのドメイン（samouraiwallet[.]comおよびsamourai[.]io）とサーバーを押収し、Googleは差し押さえ令状を受けてAndroidモバイルアプリをPlayストアから削除しました。
このサービスが稼働していた間、Samourai Walletのモバイルアプリは10万回以上ダウンロードされ、ユーザーが匿名で金融取引を行うことを可能にしていました。
裁判資料によると、RodriguezとHillはSamouraiを違法収益を隠すためのツールとして宣伝し、その違法利用の可能性を明確に認識していました。あるやりとりでは、RodriguezがWhatsAppで「ミキシング」を「ビットコインの資金洗浄」と呼んでいました。
Hillもまた、ダークウェブのフォーラムでSamouraiを「ビットコインを追跡不能にする方法」や「汚れたBTCをクリーンにするため」と宣伝し、サービスの顧客にダークマーケットやグレーマーケットの参加者が含まれていることを認めていました。
2020年半ばには、RodriguezとHillは大規模なハッキングの収益を追跡し、ハッカーに対して犯罪を当局に報告するのではなくSamouraiのWhirlpoolサービスを利用するよう促しました。ハッカーが別のサービスを選択した際、両者はSNS上で失望を表明しました。
2015年から2024年2月までの間、犯罪者たちはSamouraiのWhirlpoolビットコインミキシングサービスを利用し、サイバー侵入、違法なダークウェブ市場、スピアフィッシング詐欺、分散型金融プロトコルを悪用した詐欺などから得た不正資金、8万BTC（20億ドル以上相当）を処理しました。
暗号通貨ミキシングサービスに加え、Samouraiは「Ricochet」というサービスも提供しており、ユーザーが不要な中間取引を通じて暗号通貨を送金し、犯罪収益の追跡を試みる法執行機関や暗号通貨取引所の努力を妨害できるようにしていました。
これら2つの資金洗浄サービスは、WhirlpoolおよびRicochetの取引から両創設者に600万ドル以上の手数料をもたらしたとされています。
「被告らは、犯罪者が数百万ドルの汚れた資金を洗浄できることを知りながら、暗号通貨ミキシングサービスを作り運営していました。これには暗号通貨の窃盗、麻薬取引、詐欺スキームによる収益も含まれます」と、米国検事Nicolas Roosは水曜日のプレスリリースで述べました。
「RodriguezとHillは、犯罪収益を送金する資金移動業を運営し、実質的に2億ドル以上の『汚れた』資金を『洗浄』しました。彼らはこの違法な資金移動を単に助長しただけでなく、積極的に推奨していました」と、IRS-CI特別捜査官Harry T. Chavis, Jr.は付け加えました。
