報告書によると、中国のマネーロンダラーが2025年に160億ドル超の不正暗号資産を移動

ブロックチェーン分析企業Chainalysisの新たな調査によると、中国のマネーロンダリング・ネットワークは現在、すべての不正な暗号資産資金の推定20%を処理している。 

2025年には、彼らは1日平均4,400万ドルの不正暗号資産を洗浄し、総額は161億ドルに達した。全体としてChainalysisは、昨年オンチェーンで洗浄された暗号資産は820億ドルに上り、2020年の100億ドルから急増したと推計している。 

中国語圏のマネーロンダリング集団はロンダリング業務を高度に専門化し、多数のTelegramグループでサービスを宣伝するとともに、「保証」プラットフォーム――ロンダラーが顧客と即座に接続できる、エスクロー保護を提供するマーケットプレイス――に依存している。 

「非常に短期間のうちに、これらのネットワークは、欧州および北米の国境を越えた組織犯罪グループのニーズに合致する、効率的で費用対効果の高いロンダリングサービスを提供する、数十億ドル規模の越境オペレーションへと発展した」と、王立防衛安全保障研究所（RUSI）の金融・安全保障センター所長トム・キーティング氏はChainalysisに語った。

保証サービスを取り締まる取り組み――米財務省によるカンボジア拠点のHuione Groupへの制裁、Telegramから同社の一部チャンネルが削除されたこと、そしてその後カンボジア政府が同社のライセンスを取り消したこと――を受けても、取引所のベンダーは単に別のプラットフォームへ移動し、そこでサービスを宣伝しているだけだとChainalysisは述べた。

彼らは、マネーミュールやBlack Uサービスなど、さまざまな仕組みを用いて資金洗浄を行っている。Black Uは、ハッキングキャンペーン、エクスプロイト攻撃、詐欺、その他のサイバー犯罪によって明確に盗まれた暗号資産を洗浄するサービスである。また、暗号資産を複数の資産へと変換するスワップサービスも提供しており、これは東南アジアおよび北朝鮮の犯罪アクターの間で人気のロンダリング手法だ。 

Chainalysisによれば、中国のマネーロンダリング・ネットワークは、いわゆる「豚の屠殺（pig butchering）」詐欺で盗まれた資金の推定10%を処理している。これらの詐欺は、東南アジアで活動する国境を越えた犯罪グループによって行われることが多い。

10月、米財務省は、マネーロンダリングに使われた100社超のペーパーカンパニーを含む、広範なサイバー詐欺帝国を運営していたとされるとして、カンボジアの複合企業プリンス・グループと、その会長で中国籍の陳志（Chen Zhi）氏、および関係者に制裁を科した。司法省により150億ドル相当のビットコインを押収された志氏は、1月に逮捕され、中国へ送還された。