Chainalysis、暗号資産詐欺の取り締まり強化に向けた官民連携計画を開始

Chainalysisが新たに公表した官民連携イニシアチブの一環として、捜査当局は損失総額1億6200万ドルに関連する暗号資産アカウントを閉鎖した。

このプロジェクト「Operation Spincaster」は、すでに6か国（米国、英国、カナダ、スペイン、オランダ、オーストラリア）で一連のオペレーショナル・スプリントを実施している。

Operation Spincasterには、公共部門の12機関と暗号資産取引所17社を含む100のパートナーが参加した。

7000件の手がかりを特定、暗号資産詐欺による損失は1億6200万ドル

暗号資産取引の調査会社であるChainalysisが本プロジェクトを主導している。

7月18日に公開されたブログ投稿で、同社はOperation Spincasterの初期スプリントが、同社のテレメトリーから得られた実行可能なインテリジェンスを活用したと述べた。

Chainalysisは、自社のCrypto Investigationsソリューションを用いて、侵害された暗号資産ウォレットを数千件特定した。

これにより捜査当局は、約1億6200万ドルの損失に関連する7000件超の手がかりを追跡することになった。

「これらの手がかりは、アカウントの閉鎖、資金の差し押さえ、将来の詐欺を防ぐためのインテリジェンス構築に用いられた」とChainalysisは付け加えた。

あるスプリントでは、Operation Spincasterのパートナーが被害者に直接連絡して進行中の詐欺について警告することに成功し、詐欺師が6桁の金額を盗み出す前に、被害者が承認を取り消すことでオンチェーン上の予防措置を講じるきっかけとなった。

承認フィッシングの増加

Chainalysisは、承認フィッシングが、偽の暗号資産アプリやロマンス詐欺など、さまざまな詐欺手口を通じて資金を盗むために犯罪者が用いる一般的な戦術だと説明した。

典型的な承認フィッシングの手口では、詐欺師が被害者をだまして悪意のあるブロックチェーン取引に署名させ、被害者のウォレット内の特定トークンを詐欺師のアドレスが使用できるよう承認させる。その後、詐欺師は被害者のアドレスから当該トークンを吸い上げる。

Chainalysisは、2021年5月以降、承認フィッシングを悪用した詐欺によって27億ドル超が失われたと報告している。

画期的な取り組み

この作戦について、英国国家犯罪対策庁（NCA）の不正資金脅威担当の代理責任者であるセレスティーノ・カラブレーゼは、Operation Spincasterの英国スプリントが、英国の被害者230人超の特定に役立ち、承認フィッシングの結果とみられる少なくとも3300万ポンドの資金を発見したと述べた。

スペイン国家憲兵隊（Guardia Civil）の刑事サイバー・インテリジェンス・チームもOperation Spincasterのパートナーの一つだった。Guardia Civilの広報担当者は、この取り組みが「画期的」だったのは、「国内の主要取引所、Guardia Civilの最先端技術研究ユニット、そしてChainalysisの捜査官」による史上初の協力が実現したためだと述べた。

「Web3の環境は進化する課題を提示しており、それに対処するには官民連携が不可欠です。特定された潜在的被害者や実施された対応を超えて、2日間の協働は非常に貴重な学びをもたらし、今後の捜査活動に多大な影響を与えるでしょう」と同担当者は述べた。

NCAのカラブレーゼは、同庁が「継続中の捜査への支援を続け、公衆が被害から守られるようにし、加害者は所在にかかわらず標的にする」と述べた。

Operation SpincasterはOperation Disruptionから構築

Operation Spincasterは、Chainalysisの研究者が2024年3月にカルガリー警察と実施したオペレーショナル・スプリント「Operation Disruption」を世界規模に拡張したものだ。

カルガリー警察ブロックチェーン捜査チームのダニー・レオン巡査部長は、この初期作戦により、暗号資産詐欺の被害者として770人超が特定され、そのうち119人がカナダ人で、推定損失総額は5900万ドルに上ると述べた。

「このワークショップを通じて、参加組織は影響を受けた人々への通知を迅速に行い、さらなる被害を防ぐための行動を取った」と彼は付け加えた。