ヘルステック企業幹部、10億ドル規模の詐欺計画で実刑判決

ヘルステック系スタートアップの元C-suite（経営幹部）3人が、投資家および貸し手から推定10億ドルを不正に得たとして、判決を言い渡された。

リシ・シャー（38）は、2006年に設立されたシカゴ拠点の企業Outcome Healthの共同創業者で元CEO。同社は2017年1月以前はContext Mediaとして知られていた。シャーは懲役7年6か月の判決を受け、元社長のシュラダ・アガルワル（38）は中間施設（ハーフウェイハウス）で3年の判決を受けた。

同社の元COO兼CFOであるブラッド・パーディ（35）は、懲役2年3か月の判決を受けた。

司法省（DoJ）によると、Outcome Healthは医師の待合室で使用するテレビやタブレットを提供し、それらの端末で流れる広告を主に製薬会社の顧客に販売していた。しかし同社は、保有していない広告枠を販売し、さらにクリニックで待つ間に患者がコンテンツとどれだけやり取りしたかを示す指標を水増ししていた。

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DoJによれば、2011年から2017年にかけて行われたこの広告詐欺計画により、少なくとも4500万ドル相当の広告サービスが過剰請求された。

これにより、2015年および2016年の同社の売上高が人為的に押し上げられ、その結果、シャー、アガルワル、パーディは2016年4月に1億1000万ドルの負債による資金調達を実施し、さらに2016年12月に3億7500万ドル、2017年初頭に4億8750万ドルの株式による資金調達を行うことができた。

DoJによると、1億1000万ドルの資金調達によりシャーには3000万ドル、アガルワルには750万ドルの配当が支払われ、また4億8750万ドルの株式による資金調達では、2人に利益をもたらす2億2500万ドルの配当が発生した。

司法省刑事局の責任者である首席次席司法次官補のニコール・アルジェンティエリは、「Outcomeの元幹部らは、顧客、監査人、貸し手、投資家を何年にもわたり欺いてきた」と述べた。

「今回の判決は、『成功するまでごまかし続ける』というやり方が、テクノロジー系スタートアップであれ、確立された大企業であれ、いかなる企業にとっても許される慣行ではないことを、改めて示すものだ。顧客や資金調達を得るために売上について嘘をつくことは、紛れもない詐欺である。」

連邦陪審は2023年4月に3人に有罪評決を下した。シャーは郵便詐欺5件、電信詐欺10件、銀行詐欺2件、資金洗浄2件で有罪となった。アガルワルは郵便詐欺5件、電信詐欺8件、銀行詐欺2件で有罪となった。パーディは郵便詐欺5件、電信詐欺5件、銀行詐欺2件、金融機関に対する虚偽申告1件で有罪となった。

FBIによると、昨年、投資詐欺はサイバー犯罪の中で最も収益が大きいカテゴリーで、詐欺師は45億ドル超を手にした。