ウクライナ、ドイツ人を狙った500万ドル規模の暗号資産詐欺で4人を逮捕

ウクライナ警察は、偽の暗号資産（仮想通貨）投資に誘い込んでドイツ国民から数百万ユーロを奪った詐欺コールセンターのネットワークを運営していた疑いで、4人を逮捕しました。

今回の逮捕は、ウクライナ政府が違法なコールセンターの取り締まりを強化する中で行われました。コールセンターの中には、汚職に関与した法執行機関の職員に守られて運営されていたとされるものもあります。

ウクライナのサイバー警察は金曜日の声明で、容疑者らが国内各地でコールセンターを運営していたと明らかにしました。容疑者らは金融アドバイザーを装い、欧州連合（EU）圏内、特にドイツの人々に対し、偽のオンラインプラットフォームを通じて暗号資産や株式に投資するよう勧誘していました。

被害者の信頼を得た後、詐欺グループは暗号資産取引所の口座開設を手伝い、犯罪グループが管理するウォレットへ資金を送金させていました。被害者のオンラインバンキング口座にアクセスしたケースもあります。

警察によると、盗まれた資金は銀行口座と暗号資産ウォレットのネットワークを経由して出所が隠され、その後グループのメンバーに分配されていました。

捜査当局は、ドイツ国内の被害者135人を特定しています。被害総額は430万ユーロ（480万ドル）を超えます。

ウクライナ当局は8月と9月の2回にわたって家宅捜索を実施し、キーウなどの都市で50カ所以上の物件を捜索しました。捜査官は、コンピューター、携帯電話、暗号資産ウォレット、書類のほか、9万ドル以上の現金を押収しています。

逮捕された4人には、グループのリーダーとされる人物が含まれています。 3人は公判前勾留中で、共同首謀者とみられる1人は自宅軟禁となっています。

警察が公開した映像には、家宅捜索の最中にアパートのバルコニーに隠れる容疑者や、逃走を試みる別の容疑者の様子が映っていました。

容疑者らは有罪となった場合、最長12年の懲役と財産の没収に直面します。捜査当局は、ネットワークの他のメンバーや新たな被害者の特定を引き続き進めています。

広がる取り締まり

今回の逮捕は、ウクライナ当局による詐欺コールセンター対策の強化の一環です。

9月にはウクライナ議会が、詐欺コールセンターの組織・運営、そこでの勤務、不正行為への参加者の勧誘について、具体的な刑事罰を導入する法律を承認しました。この法律は、こうした活動に関連する一部の犯罪に対し、最長12年の懲役刑を定めています。

この取り締まりをきっかけに、ウクライナ自身の治安機関や法執行機関内部の汚職疑惑も明るみに出ています。

先週、ウクライナの汚職対策捜査当局は、詐欺コールセンターを捜査から守るために高官らに賄賂を渡していたとされる犯罪組織を摘発したと発表しました。

このネットワークには少なくとも12人が関与していたとされ、ウクライナ保安庁（SBU）、検事総長室、国家警察の職員のほか、組織犯罪と関係のある人物も含まれています。

捜査を受け、SBUは関与が疑われる高官2人を解任しました。