ウクライナの法執行機関は、暗号資産（仮想通貨）投資詐欺のコールセンター網を使って430万ユーロ超を盗み取った事件に関連し、容疑者4人を逮捕しました。
この種の詐欺はロマンスベイティングや豚の屠殺（ピッグ・ブッチャリング）詐欺とも呼ばれます。犯罪者はSNSやマッチングサイト、メッセージアプリを通じて標的に接触し、偽の投資話に誘い込みます。約束どおりに資金を運用するのではなく、そのまま金を奪い取る手口です。
捜査には、ウクライナのサイバー警察部門、ウクライナ国家警察の主要捜査局、ドイツの法執行機関が参加しました。
ウクライナのサイバー警察によると、容疑者らは電話やメッセージアプリを使い、ソーシャルエンジニアリングで被害者の信頼を得ていました。そのうえで、偽のオンライン取引プラットフォームを通じて、暗号資産や株式などの金融商品に投資するようだましていたといいます。
この犯罪グループは欧州連合（EU）全域の潜在的な被害者を標的にしており、ドイツの被害者135人から430万ユーロ超を奪いました。
ウクライナのサイバー警察は、次のように説明しています。
「容疑者らは、被害者が暗号資産取引所に口座を開設し、デジタル資産を購入して、犯罪組織が管理する口座へ送金するよう手助けしていました。場合によっては、被害者のオンラインバンキング口座にも不正にアクセスしていました」
「犯罪収益はその後、銀行口座、暗号資産取引所、中継用ウォレットを経由して移動され、換金されたうえで、犯罪組織のメンバー間で分配されていました」
ウクライナ警察は8月と9月の2回にわたり、キーウ、ヴィンニツャ、ザポリッジャ、イヴァーノ＝フランキーウシクの各州で家宅捜索を実施しました。その結果、リーダー1人と共犯者3人の計4人を拘束しました。
捜索では、9万ドル超の現金、約60万ウクライナ・フリヴニャ（約1万3,000ドル）、ハードウェア型の暗号資産ウォレット、携帯電話、SIMカード、コンピューター機器などの証拠品も押収しました。
容疑者4人は現在、公判前勾留中です。詐欺罪のほか、犯罪組織の結成、指揮、参加の罪で有罪となれば、最長12年の禁錮刑が科される可能性があります。
今回の摘発に先立つ12月には、欧州の法執行機関が、ウクライナでコールセンターを運営していた別の詐欺ネットワークを摘発しています。このネットワークは、欧州の人々から1,000万ユーロ超をだまし取っていました。
さらに最近では8月に、ウクライナ当局が94か所の詐欺コールセンターを閉鎖しました。これらの拠点は、人々をだまして投資詐欺に引き込んだり、銀行口座へのアクセスを試みたりしていました。
