投資詐欺ネットワークに対する国際的な法執行作戦で、7人が逮捕され、100台以上のサーバーが押収されました。この摘発は、ドイツ人夫妻の被害届をきっかけに解明が進んだものです。
押収されたサーバー（出典：Europol）
夫妻は2022年、オンライン取引プラットフォームに貯蓄を投じたものの、利益を引き出せないことに気づき、警察に届け出ました。その後の捜査で、国際的な詐欺の構図が明らかになりました。
Europolによると、このネットワークの被害者となり得る人々は少なくとも50カ国に及びます。Eurojustは、被害総額を400万ユーロ超と推計しています。
Eurojustは次のように説明しています。「詐欺師らは、暗号資産、外国為替、株式の取引によって短期間で莫大な利益が得られると約束しました。被害者が少額を送金すると、水増しされた利益が表示され、プラットフォームが正規のものであるかのように見せかけていました」
刑事司法協力のためのEU機関であるEurojustによると、その後、ブローカーを名乗る容疑者らは「被害者に心理的な圧力をかけ、さらに多額の資金を投資させ」ました。資金を引き出そうとした被害者は、次々と引き延ばしの手口に直面しました。「最終的に犯人らは姿を消し、被害者は資金が失われたことに気づきました」
詐欺サイトの供給業者
事件は段階的に進展してきました。最初の国際一斉捜査では2人が逮捕され、大量の証拠が押収されました。捜査当局はこの資料を分析し、新たに7人の容疑者を特定しました。その中には、被害者を言葉巧みに誘導してさらに送金させていたコールセンターの責任者も含まれています。2回目の一斉捜査ではさらに逮捕者が出たほか、警察は証拠品と現金を押収しました。
この2回目の捜査で得られた証拠から、捜査当局はキプロスとイスラエルに拠点を置く企業にたどり着きました。この企業は「サービスとしての犯罪（crime-as-a-service）」を提供し、オンライン詐欺に使う偽のWebサイトを複数の犯罪グループに供給していた疑いがあります。顧客とみられるのは、詐欺コールセンターを運営しているとされる組織で、アルバニア、コソボ、北マケドニアで足取りが確認されました。
火曜日、警察はコソボのコールセンターを含む17カ所を捜索し、サーバーのほか、その他の証拠や資産を押収しました。逮捕された7人の容疑者は、ドイツへの引き渡しを前提とした身柄拘束です。
捜査を主導したのはドイツ・イツェホーの検察当局で、キプロス、フィンランド、アルバニア、イスラエル、コソボ、北マケドニアの警察と検察が作戦に参加しました。
Eurojustは2つの共同捜査チームを設置し、一斉捜査当日の司法面の調整を担いました。Europolは専門家をアルバニアとコソボに派遣し、家宅捜索でのデジタルフォレンジックを支援しました。
翻訳元: https://www.helpnetsecurity.com/2026/11/03/investment-fraud-network-servers-seized/
