ドイツの裁判所が世界的な投資詐欺ネットワークの首謀者とされる人物に有罪判決を下す

ドイツの裁判所は、いわゆるミルトン・グループコールセンター詐欺ネットワークの容疑者である中心的人物に7年半の懲役刑を言い渡した。

バイエルン州のバンベルク地域裁判所は先週木曜日、強化された安全措置の下で行われた11日間の裁判の後、判決を言い渡した。地元メディアおよびOrganzed Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)の報道によると。

裁判所は被告を公開では明かさなかったが、OCCRPが確認した法廷記録は、有罪判決を受けた人物がジョージア・イスラエルの二重国籍者であるミハイル・ビニアシュヴィリであることを示唆している。

判事らは、2017年から2019年の間に被告はアルバニアでコールセンター事業を運営していたと判断した。この事業は訓練を受けたエージェントを使用して被害者に詐欺的なオンライン取引スキームへの投資を説得していた。このスキームは主にドイツ語圏の国に約800万ユーロ（940万ドル）の損失をもたらした。

この事業は最盛期に最大600人を雇用していた。コールセンターのエージェントは投資顧問として詐称し、ターゲットとの信頼を構築した後、ネットワークが管理する偽の取引プラットフォームに資金を預けるよう説得していたと言われている。

裁判所によると、被害者は大きな投資リターンを約束されたが、彼らの資金は決して投資されなかった。代わりに、判事らはスキームを運営するオペレーターによって資金が「着服された」と述べた。

検察官は、ビニアシュヴィリはコールセンター管理以上の広い役割を果たしていたと述べた。判決によると、彼はPumaTS として知られる専有ソフトウェアを作成・販売していた。これは顧客管理および取引プラットフォームで、詐欺的な事業をグローバルに拡大することを可能にした。

2019年に日々の事業を離れた後も、彼は他の犯罪グループにソフトウェアを売り続けた。これにより複数の国でスキームモデルの「コピー・ペースト」版が可能になった。裁判所は、ソフトウェアを使用した詐欺事業による追加で4200万ユーロ（4900万ドル）の損害をもたらしたと判断した。

懲役刑に加えて、裁判所は事業に関連する240万ユーロ（280万ドル）の没収を命じた。被告は司法取引の一環として自白し、被害者に謝罪した。判決はまだ最終的ではなく、控訴することができる。

Fränkischer Tagの報告によると、ビニアシュヴィリは2023年にアルメニアで逮捕され、2024年にドイツに身柄引き渡され、公判前拘禁に留まっている。

OCCRPは以前、報告したが、コールセンターのネットワークはジョージア、アルバニア、ウクライナを含む複数の国で運営され、大規模な営業チームを使用して世界中に偽の投資機会を売っていた。コールセンターは顧客に対して異なるブランド名を使用していたが、内部ではウクライナではミルトン・グループ、ジョージアではモーガン・リミテッドとして知られていた。