4月7日と8日、オランダ警察は詐欺捜査の一環として、VerifToolsプラットフォームのユーザーを標的とした全国規模の作戦で8人の容疑者を逮捕しました。20～34歳の男性である容疑者たちは、詐欺、偽造、サイバー犯罪関連の罪で起訴されています。捜索中に、警察官はスマートフォン、ノートパソコン、現金、暗号資産、および武器またはそれに類する物品を押収しました。
VerifToolsの運営方法
本事件は2025年8月27日にさかのぼります。その時、オランダ国家警察はFBIと協力してVerifToolsのウェブサイトを閉鎖し、サーバを押収しました。調査官は数ヶ月にわたってデータを分析し、2021年2月から2025年8月の間に636,847人の登録ユーザーを特定しました。また、2023年5月から2025年8月の間に915,655件の文書が生成されたことが判明しました。
データには、パスポート、運転免許証、居住許可を含むオランダの偽造身分証5,169枚の画像が含まれていました。調査官はまた、2024年7月から2025年8月の間に約147万ドルで購入されたアメリカに関連する236,002件の文書画像を発見しました。
9人の追加容疑者は警察に出頭することを命じられました。このグループには、18～35歳の男性7人と15歳と16歳の女の子2人が含まれています。当局によると、2人の未成年者との後続のやり取りが行われたとのことです。
警察は、詐欺と偽造は最大6年の懲役刑に処せられる可能性があると述べました。当局は、1回限りのユーザーであっても犯罪記録のリスクがあると付け加えました。
当局が詐欺について警告
VerifToolsは、ユーザーがパスポート写真をアップロードして虚偽の個人データを入力することで、偽造身分証を作成することを可能にしました。支払い後、ユーザーは画像をダウンロードして、身元を隠すために使用することができました。警察は、プラットフォームはオンラインでの最後の年に300万ユーロ以上の収益を生成したと述べました。
「詐欺は、他の多くの形態の犯罪の基礎となるものです。したがって、組織犯罪はそのようなツールを積極的に利用します。偽造文書の画像は、より単純な身分証確認方法を回避するためにも使用されます。通りでの単純なチェックから、労働許可なしで働く大勢の従業員まで、」ロッテルダム外国人警察、身分確認および人身売買部門(AVIM)の責任者であるフランク・ファン・デン・ホイヴェル氏は説明しました。
このプラットフォームは、フィッシングおよび銀行ヘルプデスク詐欺を含む犯罪に使用されました。当局は、身分証画像に依存するノウ・ユア・カスタマー(KYC)検証システムを含む身分証確認を回避するためにも使用されたと述べました。
「特定のセクターで詐欺が頻繁に発生していることがわかっている場合、私たちはそのセクターと対話して、それについて何ができるかを見ています。または、KYC検証などの特定の方法が誤用されている場合、KYCプロバイダーと協議して、その検証が回避されるのを防ぐ方法を共同で調査しました、」ロッテルダムサイバー犯罪チームのルーベン・ファン・ウェル氏は述べました。
調査は継続中であり、警察は分析が続く中でさらに多くの容疑者が特定される可能性があると述べました。
翻訳元: https://www.helpnetsecurity.com/2026/04/13/dutch-police-veriftools-identity-fraud-arrests/
