米国がカンボジア詐欺ネットワークの指導者らに制裁

大規模な暗号資産詐欺を組織したと指摘されているカンボジアのネットワークが、上級指導者と関連事業体を標的とした米国の制裁を受けました。

米国財務省外国資産管理室（OFAC）は先週、米国人の被害者から数百万ドルを詐取した計画に関与していたと疑われる29人の個人と組織の中にコック・アン上院議員を名指ししました。

この詐欺事件の中心は、カンボジア全土に拡がる詐欺コンパウンドであり、その多くがカジノと商業ビルに組み込まれています。

被害者は恋愛に基づいた接触や架空の投資提案を含む社会工学的戦術を通じてアプローチされ、攻撃者が管理するプラットフォームにデジタル資産を送金するよう説得されていると報告されています。

詐欺活動と法執行措置

当局によれば、これらのキャンペーンは時間とともに進化する信頼構築戦術に依存しています。関係が確立されると、被害者は正当なサービスを模倣する偽の投資プラットフォームに誘導され、そこで預託された資金は迅速に転用されます。

米国政府の推定によると、2024年に米国人が東南アジアに拠点を置く詐欺で失った金額は少なくとも100億ドルであり、前年比66％の増加となっています。個々の損失はケースによっては数百万ドルに達しています。

• 詐欺的な暗号資産プラットフォームに関連する503ドメインの差押さえ

• 被害者を勧誘するために使用されたメッセージングアプリの妨害

• ミャンマーとカンボジアの運営者に対する刑事告発

暗号資産詐欺の傾向についてさらに詳しく：英国が東南アジアの詐欺ハブへの資金提供を行う中国の暗号資産マーケットプレイスを取り締まる

人身売買と金融インフラストラクチャ

金融犯罪を超えて、このネットワークは広範な人身売買に関連していると報告されています。個人は虚偽の求人オファーで勧誘されることが多く、これらのコンパウンド内に入ると詐欺活動に強制されます。

被害者は没収されたパスポート、身体的虐待、および対象者に接触するための厳格な1日のクォータを報告しています。多くの施設はカジノ運営に関連しており、当局はこれらが違法な金銭の流れを処理・隠蔽するのに役立つと述べています。

コック・アン氏のホテルと警備サービスを含むビジネス利益は、これらのサイトを支持していると疑われています。関連する運営者は、違法な拘留と暴力を含む同様の虐待が報告された追加のコンパウンドを管理しています。

制裁は指定当事者に関連する米国ベースの資産をすべてブロックし、米国人を関与させるトランザクションを禁止します。当局者は、措置がサイバー対応詐欺の背後にある金融および運営インフラストラクチャを破壊しながら、グローバル犯罪ネットワークにおけるデジタル資産の悪用に対処することを目的としていると述べています。