Symphony Risk Intelligence、AIエージェントで金融犯罪捜査を効率化
SymphonyAIは、常時稼働型コンプライアンス(Always-on Compliance)を実現するために構築されたエンタープライズグレードのエージェントネイティブプラットフォーム「Symphony Risk Intelligence(SRI)」を発表しました。これは定期的な管理から継続的なリスク
タグ: 金融犯罪
米財務省、2023年以降サイバー詐欺による損失が約130億ドルに達したことを受け、銀行に不審行為報告の改善を要請
米財務省傘下のFinCENは、金融機関に対し新たなキーワードを用いた詐欺センター関連の不審行為報告(SAR)提出を要請FinCENは33,904件の申告にわたって金融取引にフラグを立てたとするが、この手法は取引の二重計上を招きやすく、実際の損失額とは大きく異なる可能性がある報告を提出した金融機関はわずか1,300
米財務省、サイバー詐欺の被害届出体制強化を銀行に要請 損失額は累計130億ドル近くに
FinCEN、東南アジアの大規模詐欺センターが数十億ドル規模の被害をもたらしていると米銀行に警告被害者を暗号資産の「投資」に誘導し、後に偽の回収手数料で二重に騙す手口デジタル資産、ミキサー、ペーパーカンパニー、中国系の地下銀行網を通じて資金洗浄米国の金融機関は、特に東南アジアの大規模な詐欺センターによって実行され
カンザス州のATMジャックポッティング事件、5人が有罪を認める
物理的なアクセスと適切なマルウェアさえあれば、犯罪者は正規の取引を経ずにATMへ現金を吐き出すよう指示できてしまいます。 これが、カンザス州で発生したジャックポッティング未遂事件の手口でした。この事件では、ベネズエラ国籍の5人が銀行窃盗共謀罪で有罪を認める結果となりました。 グループは2025年12月にインディ
ATMジャックポッティングでベネズエラ人に過去最長の連邦刑
数百万ドル規模の損失をもたらしたATMジャックポッティング事件に関与したとして、ベネズエラ国籍の男が禁錮8年の判決を受けたことを、米司法省が金曜日に発表しました。 米司法省によると、27歳のJuan
Upbound、ハッキング被害によりAcimaのリース詐欺で1,300万ドルの損失発生と発表
フィンテック企業のUpbound Groupは、自社システムから盗み出されたデータが脅威アクターによって悪用され、1,300万ドル相当のAcimaリース契約が不正に作成されたことを明らかにしました。 米証券取引委員会(SEC)への提出書類の中で同社は、「機密性の低い顧客情報やその他の文書が権限のない第三者によって取得
オランダ警察とユーロポール、世界規模の投資詐欺インフラを摘発し主要容疑者を逮捕
オランダ警察は、ユーロポールを含む国際的な法執行機関のパートナーと連携し、複数の国にまたがる被害者から月間1億ユーロ超を騙し取ったとされる大規模な投資詐欺組織を摘発しました。 今回の捜査では、ポーランド、キプロス、ベルギー、ギリシャで逮捕者が出ており、700人を超えるスタッフが在籍する約20カ所の詐欺コールセンターを
スペイン警察、1億4,000万ユーロ規模のサイバー犯罪ネットワークを摘発
スペイン国家警察は、偽の投資プラットフォームやCEO詐欺、請求書詐欺、中間者攻撃を通じて約1億4,000万ユーロを窃取・マネーロンダリングしたとされるサイバー犯罪ネットワークを摘発しました。 今回の作戦では4人が逮捕されました。内訳はポルトガルで2人、スペインで1人、パナマで1人です。 捜査は、正当
B1ack’s Stash マーケットプレイスが450万件の盗まれたクレジットカードを無料配布
悪名高いB1ack's Stashダークウェブ不正カードマーケットプレイスが、450万件の盗まれたクレジットカード記録の無料ダウンロードを発表しました。 同マーケットプレイスによれば、売り手がB1ack's Stashから購入したカードデータを競合プラットフォームで転売しているのが発見されたため、データが流出したとの
ヨーロッパ警察が大規模オンライン詐欺ネットワークを€5000万の一掃で摘発
ヨーロッパ全域の法執行機関が、大規模なサイバー詐欺団を見事に解体しました。ヨーロッパ警察（Europol）とヨーロッパ司法ネットワーク（Eurojust）が調整を行い、オーストリアとアルバニアの当局は2026年4月17日に共同作戦を実行し、高度に組織化された犯罪ネットワークを標的としました。 このシンジケートはアル
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