オランダ警察は、ユーロポールを含む国際的な法執行機関のパートナーと連携し、複数の国にまたがる被害者から月間1億ユーロ超を騙し取ったとされる大規模な投資詐欺組織を摘発しました。
今回の捜査では、ポーランド、キプロス、ベルギー、ギリシャで逮捕者が出ており、700人を超えるスタッフが在籍する約20カ所の詐欺コールセンターを運営していたネットワークが標的となりました。
主犯格である46歳のイスラエル・ポーランド二重国籍の男は、5月26日にドバイからポーランドへ向かう途中、ポーランド国内の空港で逮捕されました。
この逮捕はオランダ当局の要請に基づいて実施されました。男はその後オランダに身柄を引き渡され、予審判事の命令により14日間の勾留処分を受けています。
捜査当局は、この男が組織内で欠かせない技術的・運用上の役割を担っていたとみています。
当局は、この男に紐づく具体的な技術基盤やプラットフォームの詳細については公表していませんが、彼の技術力がグループの隠蔽工作を助け、組織解体に向けた取り組みを遅らせる一因になったとしています。
この犯罪組織は少なくとも2021年から活動しており、多国籍企業さながらの構造を持っていました。
中央本部が複数の国にまたがる拠点を統括し、各チームはそれぞれ特定の市場の被害者に照準を合わせていたとされています。
従業員は偽名で働き、実際の身元や所在地を隠すための技術的手段に頼っていたと報告されています。
オランダ警察(Politie)の発表によると、この容疑者にはサイバー分野での前歴があることが分かっており、公開情報からは、著名な外国政府機関への侵入事件に関与し、過去に訴追されていたことが判明しています。
このグループの中核となる手口は、正規の金融アドバイザーやアカウントマネージャーになりすますというものでした。被害者はオンラインまたは電話で接触され、徐々に説得されて、一見少額に見える初期投資を行うよう仕向けられていました。
ユーロポール、世界規模の投資詐欺を摘発
その後、偽の取引ダッシュボードには即座に利益が表示され、投資機会が本物であるかのような信頼感を植え付けていました。
しかし実際には、投資は一切行われていなかったと警察は述べています。このウェブプラットフォームは正規の金融取引サービスに酷似するよう設計されており、暗号資産の形で送金されることが多かった入金は、詐欺ネットワークが管理する口座へと流用されていました。
偽のアドバイザーたちは、時に数カ月にわたって被害者と定期的に連絡を取り続け、ソーシャルエンジニアリングの手法を駆使して、次第に高額な送金を行うよう圧力をかけていました。
オランダ当局は、この組織に関連する通報を国内で約550件確認しており、オランダ人被害者の損失額は2500万ユーロ近くに上ります。
報告された被害者の大半は1万ユーロを超える損失を被っています。ベルギーの捜査当局は関連する苦情をおよそ200件受理しており、当局はこのグループが世界中で数万人規模の被害者を出した可能性があると見積もっています。
取り締まりは7月にも続きました。7月7日、警察は45歳と34歳のオランダ人2名に加え、キプロスに居住していた34歳のベルギー人1名を逮捕しました。全員がキプロスに住んでいました。
ベルギーに居住する25歳の容疑者も同日逮捕されています。7月10日には、定住先を持たない44歳のオランダ人がアテネで当局に逮捕されました。
ベルギー警察も、コールセンター従業員とされる5名を逮捕しています。押収された機器や金融記録、デジタル証拠の分析が進む中、さらなる逮捕の可能性も残されています。
オランダ警察によると、今回の突破口は、IPアドレスのデータを含む金融的・技術的な痕跡を、捜査中に押収した機器と照合したことで得られたとしています。
この分析により、捜査当局は組織のインフラの一部を把握し、拠点を特定し、容疑者たちを組織の運用エコシステムに結び付けることができました。
金融面での捜査は現在も継続中で、当局は犯罪収益やその他の資産を凍結・押収できるかどうかを精査しています。
今回の事件は、大規模な投資詐欺が、精巧に作り込まれた偽プラットフォーム、暗号資産による決済手段、身元の隠蔽、そして地理的に分散したコールセンター運営を組み合わせることで、大規模に被害者を狙う手口をますます高度化させている実態を浮き彫りにしています。
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翻訳元: https://gbhackers.com/europol-disrupt-global-investment-scam/