カリフォルニア州の男性が、被害者から約2億6,000万ドル相当の暗号資産を盗んだサイバー犯罪組織の支援に関わった罪で、5年以上の懲役刑を言い渡された。
22歳のエヴァン・タンジマンは、先週、12月にRICO共謀罪で有罪認否した後、70ヶ月の懲役刑を言い渡された。有罪認否合意の中で、タンジマンは高額の暗号資産保有者を特定し略奪することに専念するサイバー犯罪組織の代理として、住宅を購入し盗まれた暗号資産を洗浄したことを認めた。
タンジマンは少なくとも350万ドルの洗浄に個人的に関わったと述べ、検察は彼が法執行機関が「社会工学企業」と呼ぶグループの主要人物だったと述べた。
彼は2023年から2025年にかけてカリフォルニア州とフロリダ州の豪華な住宅を賃借および購入し、偽名やその他の戦術を使用して、ギャングがその場所を使用して窃盗を行う計画があることを隠蔽した。
2024年にグループの数人のリーダーが逮捕された後、タンジマンはギャングのメンバーにデバイスを破壊し、その活動を隠蔽するための他の措置を取るよう命じた残存する人物の一人だった。
「この犯罪企業は漫画的なほどまでに厚かましい貪欲さの上に築かれていた。彼らは数百万ドルを盗み、50万ドルのナイトクラブの請求書、ランボルギーニ、ロレックスに費やした」と述べたのは米司法長官ジャニーン・ピロー。「しかし、エヴァン・タンジマンはその生活様式を支えたお金を洗浄しただけではなかった。彼の共謀者が逮捕されたとき、彼は証拠を破壊することに動いた。それは有罪の意識であり、このオフィスと裁判所はそれに応じて対処した。」
70ヶ月の懲役に加えて、米地方裁判所の判事コリーン・コラー・コテリーは、彼に3年の保護観察を命じた。
タンジマンは「社会工学企業」の調査の一部として有罪認否した9番目の人物である。これは暗号資産保有者に対する大胆な攻撃で注目を集めた。
グループのメンバーは、ワシントンDCの被害者から2億6,300万ドル以上の暗号資産を盗んだ罪で以前に起訴された。
グループは2023年に20歳のシンガポール人マローン・ラムによってオンラインゲーミングプラットフォーム上で培われた友情を通じて最初に形成された。カリフォルニア州、コネチカット州、ニューヨーク州、フロリダ州からのメンバーが作戦に参加し、データベースハッカー、オーガナイザー、ターゲット特定者、通話者、住宅侵入盗賊など多くの役割が含まれた。
盗まれたデータベースおよび闇ウェブから購入したデータベースを通じて、ギャングは暗号資産所有者のリストを作成し、デジタルおよび物理的な盗難の両方でそれらを標的にした。
裁判所の文書は、メンバーがある時点で、メールと識別子を含む1,000以上のターゲットのデータベースを互いに送信したことを示した。ラムの起訴で言及された被害者は600,000ドルから1,400万ドルの間の損失を被った。
複数の事件で、メンバーはAppleおよびGoogleからの顧客サービスまたは代表になりすまして暗号資産保有者に電話をかけ、最終的に暗号資産盗難を可能にする重要なアカウント詳細を引き渡すよう説得した。
タンジマンは盗まれた暗号資産を不換紙幣現金に変え、詐欺を行うために使用できる大きなマンションを取得するために不動産業者と協力した。
彼の洗浄サービスに対して、タンジマンは豊かに支払われ、高価な贈り物を受け取った。彼の家への警察の襲撃中に、法執行機関は300,000ドル以上の価値のある黒い2022年ロールスロイス ゴーストと黒いポルシェGT3 RSを見つけた。
タンジマンの弁護士は、彼が前科がなく、サイバー犯罪のライフスタイルに巻き込まれた若い男性であると主張して、52ヶ月の懲役を求めた。
検察はタンジマンが被害者から盗まれたものを返済できる可能性は低いと述べ、判決文書に「彼は共謀者が被害者資金の数百万ドルを散逸させることを可能にしただけでなく、盗難から直接間接的に彼自身も恩恵を受けた。その恩恵には、彼の仕事に対する補償として高級自動車を受け取ることと、洗浄で得た委任手数料を贅沢品に使用することが含まれる」と書いた。
翻訳元: https://therecord.media/cryptocurrency-launderer-sentenced-californai
