米国、プリンス・グループ関連の詐欺拠点に対する制裁を追加
米財務省は木曜日、カンボジア、マダガスカルをはじめ、東南アジアとアフリカの複数の国にある詐欺拠点に関わる個人と企業、あわせて数十件に制裁を科しました。 制裁の対象は、プリンス・グループに関連する4人と41社です。プリンス・グループはカンボジアの企業で、10億ドル規模の詐欺ビジネスを運営した疑いが持たれて
米財務省は木曜日、カンボジア、マダガスカルをはじめ、東南アジアとアフリカの複数の国にある詐欺拠点に関わる個人と企業、あわせて数十件に制裁を科しました。 制裁の対象は、プリンス・グループに関連する4人と41社です。プリンス・グループはカンボジアの企業で、10億ドル規模の詐欺ビジネスを運営した疑いが持たれて
米国と英国は、投資詐欺やロマンス詐欺を通じて数十億ドルを騙し取っているスキャムセンター(scam center)を摘発するための取り組みで協力することになりました。 木曜日に署名された覚書(MOU)の中で、米司法省の当局者らは、スキャムセンターの背後にいる犯罪組織について、並行して捜査を進めるとともに情報を共有する