セキュリティ
オウェ・マーティン・アンドレセンは資金洗浄に関連する米国とドイツの両方の告発に直面しており、金の延べ棒を自宅に直接送付したと主張されている
警察が元大手オンライン薬物市場ドリームマーケットの管理者と疑っていた男が、先月の逮捕に続き、母国ドイツと米国の両国で告発に直面している。
検察は、49歳のオウェ・マーティン・アンドレセンが「スピードステッパー」という別名で知られている個人であると主張しており、彼は2019年のプラットフォーム閉鎖の試みで法執行機関によって特定されたわずかなドリームマーケット管理者の1人である。プラットフォーム上の他の犯罪指導者は有罪判決を受けているが、当局が彼らの最新の容疑者を特定するのに何年もかかり、当局はこの容疑者がウェブサイトの主要な管理者であると考えている。
当局は、暗号ウォレットを監視し、起訴状が彼の自宅住所に配送されたと主張する金の延べ棒の購入を追跡することで、彼を追跡したと述べた。
その他の下級管理者は長い間有罪判決を受けており、フランス国籍のガル・バレリウスを含む彼は2017年にアトランタ空港で逮捕された後、世界ひげ・口ひげ選手権に参加する途中で20年の懲役判決を受けた（本当に）。
アンドレセンは、米国が1月に彼を起訴し、複数の資金洗浄違反で彼を起訴した後、5月7日にドイツ警察に逮捕された。彼はドイツでも同様の告発に直面している。
当局は、最終的にアンドレセンをドリームマーケットの統括に結びつけた小さな証拠を何年も集めた。
2019年に法執行機関からの増加する圧力の中でプラットフォームが閉鎖された後、疑われている管理者の誰もドリームのインフラストラクチャに触れなかった。これには、数百万ドル相当のトークンを含むプラットフォームの既知の暗号ウォレットも含まれていた。
3年後、2022年11月から12月の間に、アンドレセンは疑われるこれらの多数のウォレットにアクセスし、その内容を単一の統合されたウォレットに転送したと疑われている。これはドリームの秘密鍵にアクセスできた人だけが実行できるステップである。警察はこれがスピードステッパーであると信じている。
次の手がかりはほぼ1年後、2023年8月に来た。アンドレセンは、統合されたウォレットからの資金を使用して、アトランタベースの暗号サービスプロバイダーを利用して様々な国際企業から金の延べ棒を購入したと疑われている。
起訴状は、彼がこれらの金の延べ棒をドイツの彼の家に直接出荷したと主張しており、より中立的で妥協のない場所を選ぶ代わりに。
その後の2025年4月までの間に、ドイツ警察は、アンドレセンによって実行された他のいくつかの資金洗浄スキームを特定したと信じており、プロセスで200万ドル以上を洗浄している。
5月7日の逮捕時に、警察はアンドレセンの住居を捜索し、「他の2つの場所」で、捜査官は約170万ドル相当の金の延べ棒、23,000ドル以上の現金、および合わせてざっと約120万ドルを含むいくつかの銀行口座と暗号ウォレットを発見した。
これらすべての売上は、ドリームマーケットによって生成された資金と、取引のためにそれが請求した様々な手数料と売り手がそれらの違法な製品をリストするためから由来すると考えられている。
ドリームマーケットは2013年から2019年の間に運営され、AlphabayとHansaの没収から大きな恩恵を受け、それぞれの統治の多くの間、両方のプラットフォームに二番目のバイオリンを演奏した後、それらのユーザーをすくい上げた。
米国検事テオドール・ハーツバーグによると、ピーク時には、ドリームは約100,000の同時リスティングを持っており、そのほとんどは薬物用であった。
米国は、市場が違法薬物の大量の密売に責任があると述べ、90kg以上のヘロイン、450kgのコカイン、25kgのクラックコカイン、45kgのメタンフェタミン、13kgのオキシコドン、および36kgのフェンタニルを含む。
「アンドレセンは違法な薬物の販売、盗まれた個人識別情報、偽造身分証明書、およびその他の項目から得たコミッションを暗号ウォレットを通じてチャネリングし、違法に得た利益を金の延べ棒に変換したと疑われている」と述べた米国検事ハーツバーグ。
「連邦政府とドイツの法執行機関の間の緊密な調整のおかげで、アンドレセンと彼の共謀者はもはや麻薬と詐欺サービスのオンライン販売から利益を得ることはなく、アンドレセンは彼の行動の結果としてドイツと米国の両方で起訴されるであろう。」
アンドレセンは12の連邦告発に直面しており、それぞれが最大20年の懲役を運ぶ、国際および国内隠蔽マネーロンダリングの6つのカウント。
ドイツの当局はまたアンドレセンを「複数の」国内マネーロンダリングの数で告発し、各告発が最大5年の懲役を運ぶ。®
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