- 多国籍詐欺摘発作戦で63人逮捕
- 数百万ドル相当の暗号資産を押収
- テック企業が数百万件の不正アカウントを無効化
インターネット詐欺師や不正業者を標的とした大規模な多国籍作戦で、数十人が逮捕され、数百万ドル相当の暗号通貨が押収されました。
5月18日、米司法省、FBI、シークレットサービス、英国・オーストラリア・カナダ・ニュージーランド・タイの法執行機関、そしてMeta、Coinbase、Starlinkなど複数の民間企業が協力し、東南アジアを拠点とする詐欺ネットワークの摘発作戦に参加しました。
今週初めに公開されたプレスリリースで、Metaは作戦の詳細を明らかにしました。それによると、63人の容疑者が逮捕され、Coinbaseは300万ドル以上の暗号通貨資産を凍結しています。同時に、MetaはFacebookおよびInstagramから140万件以上のアカウント、ページ、グループを無効化し、Microsoftはこの詐欺ネットワークに関連する約2万件の不正アカウントを停止しました。
さらなる詐欺拠点の特定
Metaは、企業・機関間で共有された情報により「新たな詐欺センターの拠点やネットワークとみられる多数の場所」が特定され、法執行機関に提供されたと説明しています。Starlinkは、不正使用に関与するとされた数千台のキットの通信接続を終了することで作戦に協力しました。
発表では、詐欺の具体的な手口やグループの名称・組織構造については明らかにされませんでした。暗号通貨に関連する詐欺は、ロマンス詐欺または投資詐欺（あるいはその両方の組み合わせ）であることが一般的です。被害者は巨額の利益を約束されながら不正なプラットフォームへの「投資」を促されます。ロマンス詐欺も同様の手口で、将来の交際相手と信じ込ませた相手と「投資」しているという錯覚を与えます。
「豚の屠殺（pig butchering）」と呼ばれる手口では、詐欺師が時間をかけて被害者との関係を丁寧に築き上げ、徐々に不正な暗号通貨プラットフォームへの送金を促します。被害者が出金できないことに気づいた後も、詐欺師はカスタマーサポートを装い続け、「税金」や「出金手数料」を支払えば資金が解放されると約束します。
