国務省の高官は木曜日、上院議員らに対し、ドナルド・トランプ米大統領が東南アジアのサイバー詐欺拠点の問題を中国の習近平国家主席に提起したと述べました。
東アジア・太平洋担当のマイケル・デソンブレ次官補は、上院外交委員会の公聴会で、この問題が中国政府高官との間で協議されたことがあるかどうかを問われました。
トランプ大統領は「習主席との間で国際犯罪組織の問題を提起している」と、デソンブレ氏はジーン・シャヒーン上院議員(民主党・ニューハンプシャー州選出)に語りました。
この公聴会では、恋愛詐欺や投資詐欺の手口を通じて毎年一般の米国人から数十億ドルを吸い上げる国際的な詐欺拠点の問題が焦点となりました。近年、こうした詐取行為は、カンボジア、ラオス、ミャンマーで活動する中国の犯罪組織が運営する拠点から発生しています。
国務省当局者は以前にも、中国政府の一部がこの構図に関与している証拠があると述べており、詐欺拠点を運営し米国市民から盗んだ資金を洗浄する犯罪集団を、暗黙のうちに支援したり、選択的にしか摘発していない実態を指摘しています。
デソンブレ氏は、この会話がいつ行われたのか、また習氏がどのような反応を示したのかについては明らかにしませんでしたが、過去6カ月間の中国による取り締まりは「カンボジアにおける詐欺拠点の数を減少させる上である程度非常に効果を上げている」とし、ミャンマーについても同様だと委員会に述べました。
「私たちの理解では、その多くは中国側の意向によって推進されたものです。というのも、これらの詐欺拠点は中国国民を標的にしていたからです」とデソンブレ氏は述べました。「したがって、詐欺拠点による標的範囲が拡大していることの利点の一つと言えるのは、標的とする国がより多くなったことで、中国を含むそうした国々が、詐欺拠点の摘発に向けて私たちと協力することに、これまで以上に前向きになっているという点だと思います」
ホワイトハウスは、トランプ氏と習氏との間でこの会話が行われたことを確認する求めに応じませんでした。
中国は今年、サイバー詐欺への対応をより強化しており、カンボジア政府に対して、この構図に関与した企業の複数の幹部の身柄引き渡しを強制しました。送還された幹部にはそうした人物が含まれます。中国政府はミャンマーで詐欺拠点を運営していた複数の犯罪組織の構成員を処刑しました。
しかし米当局者はこれまでに、中国の法執行機関が摘発しているのは中国国民を詐取する犯罪集団のみであり、米国人を標的にしている限り他の集団は活動を継続させていると警告しています。また別の専門家らは、中国による東南アジアからの一部の身柄引き渡しは、サイバー詐欺の首謀者が持つ可能性のある重要な情報へのアクセスを得ようとする米国などの取り組みを阻止する狙いで行われた可能性が高いと警告しています。
デソンブレ氏は木曜日の証言でこの点に言及し、米国および他の国々が「(サイバー詐欺の首謀者らを)中国に送還するのではなく、情報収集を確実に行えるよう本人へのアクセスを認めるよう、これらの国々に外交的圧力をかけている」とし、それによって「すべての詐欺の首謀者を確実に追及し、彼らが中国に送還されて米国市民に対する活動を続けられないようにすることができる」と述べました。
「彼らが中国に送還された場合、その後どうなるのかについて、我々には十分な透明性がありません。収監される者もいれば、そうでない者もいるかもしれません。その点について、我々には透明性がないのです」と同氏は述べました。
「これは我々が中国と協議している、そして今後も協議を続けていくテーマです。FBIが中国の(公安部)と連携するための様々な取り組みも行われてきたことをご理解いただきたいと思います。彼らもこうした話題について話し合っているものと思います」
拡大する詐欺産業
デソンブレ氏ともう一人の国務省当局者であるデイビッド・ベダード氏は、昨年だけで120億ドル以上が米国人からサイバー詐欺によって盗まれたと指摘しました。これは実際にはさらに過小評価されている可能性が高いと両氏は述べました。
ベダード氏によると、国際麻薬取締・法執行局はFBI要員のタイ派遣に資金を提供し、米国の要員は最近のミャンマーにおける詐欺拠点の摘発作戦の際、タイ王国警察に同行する形で配置されていました。
これらの作戦により、米当局者は詐欺拠点から逃れてきた人々に対し、犯罪組織の指導部や運営体制、手口について聞き取り調査を行うことができました。FBIはまた、8,000台以上の携帯電話と1,500台のハードドライブを調査することができ、これが「詐欺の首謀者や幇助者を標的とした複数の連邦起訴および逮捕」につながったとベダード氏は述べました。
デソンブレ氏は、2週間前に国務省が海外のサイバー犯罪ネットワークに関与する個人を対象とした新たなビザ制限を発表したことに言及しました。マルコ・ルビオ国務長官も、7月に開催された会議でカンボジアの外相と詐欺拠点の問題について協議しました。
両氏はまた、サイバー詐欺の構図が東南アジア以外にも拡大していることについて、複数の上院議員から寄せられた質問にも応じました。ティム・ケイン上院議員(民主党・バージニア州選出)は、東南アジアでの法執行活動によって犯罪集団が西半球への移転を余儀なくされているのではないかと質問し、2023年以降にペルー、ドミニカ共和国、その他の国々で法執行機関が詐欺を摘発した複数の事例を列挙しました。
ベダード氏によると、恋愛詐欺は以前からナイジェリアやコートジボワールを拠点に行われてきた一方で、インドを拠点とするコールセンター詐欺、ジャマイカを拠点とする宝くじ詐欺、南米各地を拠点とするタイムシェア詐欺も、この10年で拡大の一途をたどっているといいます。
「間違いなく拡大しつつあり、懸念されるのは、東南アジアでこれらの中国の国際犯罪組織が用いている手口が、世界各地に輸出されつつあるという点です」と同氏は述べました。
「スリランカでも詐欺拠点が増加しているとの懸念が寄せられています。(我々の対応は)世界規模に及んでおり、主に東南アジアで米国人が影響を受けているこの問題への対処を確実に進めたいと考えていますが、同時にこの問題が世界的に拡大していくことを見据えた先手の対応も図っていきたいと考えています」
翻訳元: https://therecord.media/trump-xi-southeast-asia-cyber-scam-compounds
