FBIの「Operation Blackout」、米国人を狙う海外の詐欺拠点を摘発

FBIは、米国人を標的にした大規模な詐欺組織への取り締まりを世界規模で強化しています。カシュ・パテル長官は、「Operation Blackout」によって、国境を越えた詐欺ネットワークに関連する約170億ドルを押収したと発表しました。

パテル長官はXへの投稿で、この作戦により数百人を逮捕し、人身取引の被害に遭っていた数千人の労働者を救出したと述べました。また、1万人以上の米国人に対し、詐欺師に送金する前に警告を発したということです。FBIは、こうした介入によって約6億6,000万ドルの被害を未然に防いだと推計しています。

FBIの「Operation Blackout」

Operation Blackoutは、東南アジア、中東、そして近年はアフリカにも広がる、大規模かつ詐欺専用に造られた拠点を標的としています。パテル長官は、これらの拠点を、被害者、とりわけ米国の高齢者を食い物にするために作られた、まるごと一つの「町」や「都市」だと説明しました。

こうした拠点は通常のコールセンターとは異なります。犯罪組織は、強制労働に加え、台本に沿ったソーシャルエンジニアリングの手口、偽の投資プラットフォーム、暗号資産の決済経路、マネーロンダリングのサービスを組み合わせているとされます。人身取引の被害に遭った労働者は、ソーシャルメディア、電話、SMS、Telegramを通じて標的に接触するよう強要されているとみられます。

代表的な手口が、「豚の屠殺（pig-butchering）」と呼ばれる投資詐欺です。犯行グループは、友情、仕事上の関係、恋愛を装って信頼を築いたうえで、偽の利益を表示する不正な暗号資産取引サイトへ被害者を誘導します。被害者が追加で資金を入金すると、出金を拒否したり、偽の「税金」や「解除」手数料の支払いを要求したりします。

この作戦では、海外の法執行機関による取り締まりに、技術面・金融面での妨害措置を組み合わせています。捜査当局は、家宅捜索を行い、デバイスや記憶媒体を押収したほか、暗号資産を追跡し、詐欺インフラを標的にしました。さらに、不正なアカウントを民間プラットフォームに通報しています。

8月には、カンボジアにある約200エーカーの詐欺拠点「O’Smach Resort」で作戦が実施され、当局は28棟の建物を捜索しました。押収したのは、ハードドライブ113台、コンピューター15台、証拠品の箱35個です。マダガスカルでは、司法省の「Scam Center Strike Force」が、中国系の組織犯罪グループが運営していたとされる詐欺拠点13カ所の解体を支援し、3,200台を超える電子機器を処理しました。

FBIはこのほか、584件の詐欺サイトを押収し、7,670件の不正アカウントを通報して対応を求めたと報告しています。これらのネットワークがいかに広範なデジタル上の足跡を残していたかがうかがえます。

Operation Blackoutには、米国シークレットサービスと連携して実施する国内向けの予防策「Operation Level Up」も含まれています。この取り組みでは、暗号資産投資詐欺の被害に遭う可能性のある人を特定し、取り返しのつかない送金が行われる前に連絡を取ります。

当局によると、これまでに1万406人に通知しており、そのうち77%は自分が騙されていることに気づいていませんでした。このプログラムによって、推定6億6,000万ドルの損失を防いだほか、さらに1億2,200万ドル相当の暗号資産を押収または凍結しました。

被害に遭った場合は、直ちに送金を止め、銀行や取引所に連絡してください。あわせて、チャットの記録、電話番号、ドメイン名、ウォレットアドレス、トランザクションハッシュなどの証拠を保全し、FBIのInternet Crime Complaint Centerに被害を届け出ることが推奨されています。

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