西アフリカの組織犯罪グループを対象とした国際的な法執行作戦により、58人が逮捕され、263人の容疑者が特定されたと、インターポールが火曜日に発表しました。
「オペレーション・ジャッカルIV」と呼ばれるこの作戦は、Black Axeを含むアフリカ拠点の各種犯罪グループに関連するマネーロンダリングの阻止、重要指名手配者の所在特定、資産の押収、そして起訴支援を目的としたものです。
Black Axeは高度に組織化された階層構造を持つグループで、数十カ国にまたがる多数の小規模作戦を通じて年間数十億ドル規模の犯罪収益を生み出しています。今年初めに発表されたユーロポールのリリースによると、同グループの指導者はナイジェリア国籍者だとされています。1月には、欧州の法執行機関が同グループのメンバー数十人を逮捕しました。容疑はビジネスメール詐欺(BEC)などのアドバーサリー・イン・ザ・ミドル型詐欺、マネーロンダリング、車両密売です。
「オペレーション・ジャッカルIVは、国際協力の力を示すものです」と、インターポールの金融犯罪・汚職対策センターの責任者であるTomonobu Kaya氏はリリースの中で述べています。「国境を越える不正な資金の流れを追跡することで、我々は組織犯罪の生命線そのものを攻撃し、犯罪ネットワークがその活動から利益を得ることをますます困難にしています」
同機関は、各案件の全容解明に向けて今後も取り組みを続けるとしていますが、火曜日にはパートナー組織による複数の予備的な発見内容を詳しく説明しました。
ルーマニア当局は、株式や暗号資産で高いリターンを約束するコールセンター型の投資詐欺を運営していたグループを摘発しました。被害者からの支払いは、運営者が管理する電子ウォレットに送金されており、警察はその総額を1億4,300万ユーロ(約1億6,600万ドル)と見積もっています。当局は11人を逮捕し、現金・暗号資産で約33万ユーロ(37万9,000ドル)、不動産6件、複数の高級腕時計を押収しました。
58件の逮捕のうち39件が発生した南アフリカでは、警察がヨハネスブルグ市内の7カ所を家宅捜索しました。これは英語圏諸国の高齢退職者をロマンス詐欺や投資詐欺の標的にしていたシンジケートに関連するものです。捜査当局は267万ドルを押収し、257の銀行口座を凍結しました。
アルゼンチン当局は、西アフリカのグループにウェブサイトのドメインやマネーロンダリング支援を提供していたとみられる「サービスとしての犯罪(Crime-as-a-Service)」ネットワークに関連する196人を特定し、17人を逮捕しました。
イタリアでは、ペーパーカンパニー、送金サービス、現金引き出しを基盤とした汎欧州規模のマネーロンダリングネットワークに関連して1人が特定されました。単一の口座を通じて560件の取引で84万5,000ユーロ(73万6,000ドル)が動かされていました。
捜査当局はまた、同グループがセクストーション(性的脅迫)への注力を強めていることにも言及しており、被害者には14歳という若さの者も含まれています。The Comに対して取られた対応と同様に、インターポールによると、加害者はソーシャルメディア上で10代の若者に接触し、性的な画像を撮影するよう強要した上で、その画像を非公開に保つことと引き換えに金銭を要求しているとのことです。
インターポールがアフリカ拠点のグループの活動阻止に向けて対策を講じたのは、今回が初めてではありません。2024年には同様のインターポール作戦により、300人が逮捕され、300万ドル相当の資産が押収されたほか、720の銀行口座が凍結されました。
翻訳元: https://cyberscoop.com/interpol-operation-jackal-iv-black-axe-arrests/
