FBI（米連邦捜査局）は、海外の詐欺ネットワークを標的とする国際的な取り組み「オペレーション・ブラックアウト（Operation Blackout）」を発表しました。対象となるのは、「詐欺都市」とも呼ばれる大規模な犯罪拠点などを使い、米国の被害者から組織的に金銭をだまし取っていたとされる集団です。
カッシュ・パテルFBI長官によると、この作戦で約170億ドルを押収し、数百人を逮捕しました。人身取引の被害に遭っていた数千人の労働者も解放しています。さらに、詐欺師に送金する前の米国人1万人以上に警告を発し、被害を未然に防ぎました。
パテル長官は、オペレーション・ブラックアウトについて、米国外で活動しながら米国民を直接狙う国境を越えた詐欺組織に対し、法執行機関が対応を拡大していることの表れだと述べました。
これらのネットワークは、工業化されたコールセンター運営、ソーシャルエンジニアリング、デジタル決済インフラ、強制労働を組み合わせ、大規模に被害者の貯蓄を奪っていたとされています。
パテル長官は「こうしたネットワークは東南アジアから中東、アフリカへと移動しますが、われわれも一緒に追います」と語り、米国の居住者を狙う犯罪組織は、海外にいても逃れられないと強調しました。
今回の作戦は、オンラインや通信網を悪用した詐欺が、単発の犯罪から、高度に組織化された国境を越える事業へと進化したことを浮き彫りにしています。
詐欺拠点では、労働者を勧誘したり人身取引で連れてきたりして、管理下の施設に収容するのが一般的です。そこで労働者は、ロマンス詐欺、投資詐欺、暗号資産詐欺、なりすまし詐欺、テクニカルサポート詐欺、ビジネスメール詐欺（BEC）などを実行するよう強要されます。
被害者への接触には、ソーシャルメディア、出会い系アプリ、SMS、電子メール、突然の電話などが使われることが多くあります。
多くの場合、攻撃者は数週間から数か月かけて信頼関係を築きます。その後、標的を偽の投資ポータルや暗号資産ウォレット、犯罪グループが管理する決済経路へと誘導します。
FBIによると、オペレーション・ブラックアウトでは、被害者への事前通知によって約6億6,000万ドルの損失を防いだと推計しています。
こうした通知は、投資詐欺や「ピッグ・ブッチャリング（豚の屠殺）」型の詐欺で特に重要です。この手口では、細工された取引ダッシュボードに偽の利益を表示して信用させ、標的に繰り返し送金させます。
報告された170億ドルという押収額は、この作戦が個々の実行犯の逮捕にとどまらず、詐欺のエコシステムを支える金融の仕組みを断つことも狙っていたことを示しています。
They built entire scam cities overseas to steal Americans’ life savings.
So we went to the source.
Operation Blackout:
✓ Roughly $17 BILLION seized
✓ Hundreds arrested
✓ Thousands of trafficked workers freed
✓ 10,000+ Americans warned before losing their money
✓ $660… pic.twitter.com/NllcUWIcXn
国境を越える詐欺グループは、盗んだ資金の受け取り、分散（レイヤリング）、現金化のために、マネーミュール（資金運搬役）、ペーパーカンパニー、暗号資産、決済代行業者、銀行口座、非公式の価値移転手段をたびたび利用しています。
こうした経路を断てば、中核の関係者が米国の管轄外にとどまっていても、組織の拡大力を削ぐことができます。
捜査当局にとっても、詐欺キャンペーンに関連するウォレット、口座、ドメイン、コールセンターのインフラ、アフィリエイト関係、資金洗浄ルートを解明する情報収集の機会になります。
パテル長官の声明では、数百人の容疑者を逮捕し、数千人の人身取引被害者を解放したとしています。サイバー技術を使った金融犯罪と人間の搾取が重なり合っている実態がうかがえます。
個人は、この作戦を機に、一方的に持ちかけられる投資話、突然の暗号資産の儲け話、緊急の送金依頼、見知らぬ相手からのメッセージを、悪意あるものの可能性があると考える必要があります。
正規の投資会社が、利回りを保証したり、見知らぬ暗号資産ウォレットへの入金を求めたりすることはありません。
組織は、従業員になりすましや送金先変更の手口を見抜く訓練を行うべきです。機密性の高い依頼は別の連絡手段で確認し、電信送金や取引先の銀行口座変更には強固な統制を設けてください。
特に送金直後の場合は、金融機関や法執行機関への早期通報が引き続き重要です。
オペレーション・ブラックアウトは、現代の詐欺がグローバルで、技術を駆使し、金融面でも高度化している一方、国際的に連携した摘発の対象にもなりつつあることを示しています。
16,000以上のSOCチームがANY.RUNを導入し、脅威調査の効率化と手作業の削減を実現しています。 チームで試す
翻訳元: https://cyberpress.org/fbi-operation-blackout-takes-down-overseas-scam-networks/
