ウクライナ検事総長、詐欺コールセンター贈収賄疑惑で辞任

ウクライナのルスラン・クラフチェンコ検事総長は今週、自身の事務所の職員が詐欺コールセンターを法執行から庇護する見返りに賄賂を受け取っていたとの疑惑を受け、辞任しました。

クラフチェンコ氏は月曜日、「これは政治的な決断であり、私は意識的にそう判断した」と述べています。「検事総長というポストが政治的対立の道具として利用されることは望んでいない」とも語っています。

クラフチェンコ氏は本件で起訴されておらず、コールセンターを庇護した事実についても否定しています。

今回の辞任は、検事総長事務所内の職員の関与のもとで運営されていたとされる犯罪組織について、ウクライナの反汚職当局が行った捜査を受けたものです。

捜査当局によると、2025年半ば以降、職員らは詐欺コールセンターから賄賂を受け取り、その見返りとして法執行機関による摘発を妨げていたとされています。これらのコールセンターは、ウクライナ国内および海外の被害者を標的にしていました。

ウクライナ国家反汚職局(NABU)は、5人が容疑者として特定されたと発表しています。

その一人が、検事総長事務所の幹部職員であるセルヒー・クロピヴァ氏で、本件に関連して拘束されました。ウクライナの専門反汚職検察庁(SAP)は、クロピヴァ氏をクラフチェンコ氏の「信頼できる側近」と表現し、両者は「友人関係にあり、私的な付き合いもあった」としています。

ウクライナの反汚職裁判所は月曜日、クロピヴァ氏の拘留を命じ、保釈金を1億2000万フリヴニャ(約270万ドル)に設定しました。同氏は8900万フリヴニャ(約200万ドル)を超える資産の資金洗浄への関与が疑われており、職務を停止されています。

捜査当局によれば、このネットワークのメンバーは、不動産や宝飾品などの高価な資産を通じて、詐欺による収益を洗浄していたとされています。

クラフチェンコ氏、関与を否定

クラフチェンコ氏は、詐欺コールセンターを庇護したとの疑惑を断固として否定しています。

「私は違法なコールセンターの庇護には一切関与していないし、そうした活動を助長する指示を出したこともないし、検事総長としての権限をそのために使ったこともない」と同氏は述べています。

クラフチェンコ氏はまた、自身の事務所が詐欺コールセンターの摘発において挙げてきた実績を強調し、前年だけで1,000件を超える捜索を実施し、約340のコールセンターを閉鎖、5,000を超えるオペレーター用端末を撤去したと述べています。

しかし、NABUが公開した録音記録は、この疑惑の構図が検事総長事務所のトップにまで及んでいたのではないかという疑問を投げかけています。

録音記録の中には、この組織の「ボス」と目される人物への言及があり、その人物が組織の活動を庇護していたとされています。関係者たちはこの人物を父称の「アンドリーヨヴィチ」と呼んでおり、以前ウクライナ国税庁の長官を務めていたと述べています。同庁は2024年から2025年にかけてクラフチェンコ氏が率いていました。

NABUはこの人物がクラフチェンコ氏であると公式には特定しておらず、同氏を本件で起訴してもいません。

詐欺センターの実態

詐欺コールセンターは、ウクライナで根深い問題となっています。組織化されたグループが大人数のオペレーターチームを使い、潜在的な被害者に接触して金銭を騙し取ったり、銀行口座へのアクセス権を渡させたりしています。

ウクライナ国家警察によると、詐欺師たちは銀行員や警察官、ファイナンシャルアドバイザーになりすますことが多いとしています。被害者を偽の投資プラットフォームへ誘導する者もいれば、発信者番号偽装などの手口を使って詐欺電話を正規のものに見せかける者もいます。

彼らの標的は、ウクライナ国内にとどまりません。

7月には、ウクライナのサイバー警察が、数十人の米国人から50万ドル超を騙し取ったとされるキーウのコールセンターを摘発したと発表しています。捜査当局によると、この組織は米国、西アフリカ、欧州諸国出身者を含む英語話者を雇い入れ、ファイナンシャルアドバイザーを装って被害者に架空の資産への投資を持ちかけていました。

その1か月後、ウクライナ当局は詐欺コールセンターに対する全国規模の取り締まりを開始しました。警察は保安庁および検事総長事務所と連携し、1週間で411件の捜索を実施、94のコールセンターを閉鎖したと発表しています。