ウクライナとロシアの二重国籍を持つ男が、サイバー犯罪者が利用していた高度なマネーロンダリング組織への関与について、米国の裁判所で有罪を認めました。
この男はオレグ・コルニエフ被告（42）で、マネーミュール（資金運搬役）とインターネットインフラからなる国際ネットワーク「Your Mule Cashout（YMCO）」の幹部でした。YMCOは、ハッカーが米国外へ資金を移す手段を提供していました。
裁判所の文書によると、YMCOを利用したサイバー犯罪者は、米国企業の銀行口座から盗んだ資金の痕跡を隠し、主に東欧諸国へ送金していました。
マネーロンダリングの対価として、サイバー犯罪者は盗んだ資金の一定割合をYMCOに支払っていました。
YMCOは1万5000人を超える米国居住者をマネーミュールとして勧誘し、750を超える米国の銀行口座から盗まれた少なくとも1000万ドルを洗浄したとみられています。
同組織は、マネーミュールに対して、正規企業のために本物の送金業務を行っていると信じ込ませていました。
具体的には、企業から個人口座に送金が行われるため、その資金を引き出して海外の口座へ送金することが仕事だと偽って説明していました。
しかし実際には、マネーミュールは盗まれた資金を引き出し、国外にいるYMCOの共犯者へ送金していました。しかも、その報酬は一切支払われていませんでした。
裁判所の文書によると、コルニエフ被告はYMCO内の方針や手順の策定に関与し、従業員の採用と管理を担当していました。また、成績に応じて従業員に報酬を与えたり、罰を科したりしていたほか、YMCOの活動を支える違法なサービスも確保していました。
コルニエフ被告は法廷で、実損額と意図された損失額の合計が1470万ドルを超えること、およびサイバー犯罪者から少なくとも700万ドルを洗浄したことを認めました。また、判明している被害者に全額を賠償すること、ジョージア（グルジア）で逮捕された際に押収された現金を没収されることにも同意しました。
同被告は、マネーロンダリング、コンピューター詐欺、アクセスデバイスの窃取、加重個人情報窃盗の罪について有罪を認めており、2年から50年の禁錮刑に直面しています。
YMCOの他のメンバー4人は、以前に国外で逮捕され、米国に引き渡されています。4人はいずれも有罪を認め、37カ月から63カ月の禁錮刑を言い渡されたほか、それぞれ910万ドルを超える賠償金の支払いを命じられました。
