ミシガン州の連邦検察当局は、ランサムウェアやその他のサイバー犯罪による収益として数千万ドルを移動させたとされる資金洗浄活動に関連するオンライン基盤を解体し、あわせて同サービスの作成者を起訴したと述べた。
ミシガン州東部地区の連邦検察局は、国際的なパートナーおよびミシガン州警察と連携し、不正資金の洗浄に利用された暗号資産取引所兼決済処理サービス「E-Note」を標的とする協調行動を実施したと発表した。この発表は、ロシア国籍のMykhalio Petrovich Chudnovetsを資金洗浄共謀1件で起訴する起訴状の封印解除と同時に行われた。
当局は、ChudnovetsがE-Noteを管理・運営し、長年にわたりサイバー犯罪者に資金洗浄サービスを提供していたと主張している。当初はより個人的な運用として始まり、その後、より拡張性の高いオンラインプラットフォームへと移行したという。検察によれば、同人は2010年に洗浄サービスの提供を開始し、2011年頃から2025年頃までネットワークを運営していた。裁判資料は、サイバー犯罪のエコシステムで一般的に見られる進化を描写している。すなわち、「マネーミュール」を用いた場当たり的な取り決めとして始まったサービスが、国境を越えて資金を迅速かつ目立たずに移動させたい犯罪者にとって参入障壁を下げる、効率化されたオンライン事業へと変貌し得るというものだ。
当局はChudnovetsが米国の拘束下にあるかどうかを明らかにしておらず、発表でも逮捕されたことは示されていないため、同人は依然としてロシアにいる可能性がある。
FBIは、2017年以降、E-Noteサービスおよび関連するマネーミュール・ネットワークを通じて移転された、ランサムウェア攻撃やアカウント乗っ取りによる不正収益が7,000万ドル超に上ることを特定したと述べた。政府によれば、これらの資金には、医療や重要インフラ分野の組織を含む米国の被害者から盗まれた、または恐喝により得られた金銭が含まれていた。これらの分野は、サービス停止がもたらし得る深刻な影響のため、ランサムウェア集団からの圧力が高まっている。
作戦の一環として、法執行機関は、当該活動をホストしていたとされるサーバーを押収したほか、「e-note.com」「e-note.ws」「jabb.mn」として列挙されたモバイルアプリケーションおよびウェブサイトも押収した。米当局はまた、顧客データベースや取引記録を含むサーバーの以前のコピーも入手したとしており、捜査当局が過去の資金の流れを把握するだけでなく、同サービスに依存していた利用者や仲介者のネットワークを特定できる立場にあることを示唆している。
起訴状は、金銭手段の洗浄に関する共謀を आरोपとしており、この犯罪は最長20年の懲役刑が科され得る。
司法省は、ドイツ連邦刑事警察庁およびフィンランド国家捜査局の協力に加え、ミシガン州警察と同州のMichigan Cyber Command Centerの協力を評価した。
起訴状の全文は以下で読むことができます。
