連邦大陪審は、世界中の顧客に偽の身分証明書テンプレートを販売するオンライン・マーケットプレイスを運営していたとして、バングラデシュ国籍の人物を起訴したと、検察当局が本日発表した。
バングラデシュのダッカ在住のザヒド・ハサン（29）は、偽造パスポート、社会保障カード、運転免許証のデジタルテンプレートを販売するウェブサイトを運営していたとして、連邦法上の9件の罪に問われている。
起訴状によれば、ハサンは2021年から2025年にかけて「TechTreek」と「EGiftCardStoreBD」を運営し、1,400人を超える国際的な顧客から290万ドル以上を得たとされる。
裁判資料は、低価格で高品質の偽造品を提供していた巧妙な運営の実態を明らかにしている。
顧客は、米国パスポートのテンプレートを12ドル、社会保障カードを9.37ドル、モンタナ州の運転免許証を14.05ドルで購入できた。これらのウェブサイトはビットコインなどの仮想通貨を受け付けており、取引の追跡を困難にしていた。
偽造文書は、より広範な犯罪活動の基盤として利用された。購入者はこれらを用いて、銀行、決済事業者、ソーシャルメディア・プラットフォーム、暗号資産取引所で不正なアカウントを作成した。
これにより、なりすまし、金融詐欺、および複数の管轄区域にまたがるその他のサイバー犯罪が可能になった。
この計画は、ハサンが2025年5月13日にモンタナ州ボーズマンの住民にテンプレートを販売したとされることで、法執行機関の注目を集めた。
この取引をきっかけに、FBIビリングス支局とソルトレイクシティ・サイバー・タスクフォースが、FBI国際業務部門およびダッカ首都圏警察の対テロ部隊と連携して共同捜査を開始した。
連邦当局は、この運営に関連する3つのドメイン（techtreek.com、egiftcardstorebd.com、idtempl.com）を押収した。これらのサイトにアクセスすると、現在は法執行機関による押収通知が表示される。
ハサンは、虚偽の身分証明書を移転した罪6件と、偽パスポート使用の罪2件に直面しており、各罪につき最長15年の懲役刑が科される可能性がある。
社会保障詐欺の罪は、最長5年の刑が科される。各罪には、最大25万ドルの罰金および保護観察下での釈放が含まれる可能性もある。
起訴は、米国連邦検事補ベンジャミン・ハーグローブが主導している。当局は、これらはあくまで申し立てであり、ハサンは有罪が証明されるまで無罪と推定されると強調している。
本件は、デジタル身元詐欺の拡大と、海外拠点から運営されるサイバー犯罪マーケットプレイスの世界的な影響力に対する懸念が高まっていることを浮き彫りにしている。
翻訳元: https://cyberpress.org/bangladeshi-cybercriminal-charged/