裁判記録によると、連邦当局者はセイシェルに本拠を置く仮想通貨取引所がカナダで最も活発なダークネット市場の取引を処理したと考えている。
調査報道財団(IJF)が入手した記録によると、政府のマネーロンダリング対策監視機関は、仮想通貨取引所ペキングロバルリミテッド(KuCoin)がユーザーがカナディアン・ヘッドクォーターズとウィー・ザ・ノース・マーケットから製品を購入するのを支援したと考えており、これらはカナダを拠点とするオンラインバザーで、麻薬、盗まれたデータおよびその他の違法製品を取引していた。
これらの記録は、カナダ金融取引・報告分析センター(Fintrac)が2025年7月にKuCoinに当時の最高額である1950万ドルの罰金を科した後に提出されたものである。
世界で最も使用されている仮想通貨取引所の一つであるKuCoinは、その罰金に不服を唱え、誤った情報に基づいており不相応に大きいと述べている。同取引所は、Fintracが2021年に初めて懸念を表明する連絡をするまで何年も連絡がなかった後に罰金が科されたと主張している。
「Fintracのアプローチは、[罰金]を科す前にKuCoinに通知または意見提出の機会を提供しなかったため、透明性、公正性、または文書化の原則を尊重していない」とKuCoinの連邦裁判所の控訴で述べられている。
KuCoinに対する罰金を科したとき、当局は取引所が大規模な暗号資産取引を登録および報告できなかったと述べた。また、KuCoinがマネーロンダリングまたはテロ資金供与に関連する可能性のある取引の報告に失敗したと主張している。
Fintracが法廷に提出した多くの文書は大幅に修正されている。しかし、KuCoinの控訴と一緒に、それらは監視機関の調査の内容と大規模な罰金を科した理由について新しい光を当てている。
ウィー・ザ・ノースとカナディアン・ヘッドクォーターズ
KuCoinの控訴によると、Fintracは取引所が2021年6月から2024年12月の間に33件の疑わしい取引を報告できなかったと告発している。それらは明らかにカナディアン・ヘッドクォーターズとウィー・ザ・ノースとの取引を含んでおり、SFU犯罪学教授リチャード・フランクはそれをダークネット市場を支援する例として説明している。
彼はまた、ほとんどのダークネット市場は主に麻薬を販売しているが、2023年のウィー・ザ・ノース上の約3,200製品のリストのうち、わずか23%が麻薬類であったと述べている。市場は主にパスワードやハッキングされたアカウントを含む盗まれたデータを販売しているようであった。
2022年、カナダ王妃警察(RCMP)がWebサイトを運営していると非難したラバルの22歳のクリス・タイロン・ドラコスを逮捕した後、カナディアン・ヘッドクォーターズはオフラインになった。
ケベック州の刑事・刑罰訴追の責任者は、ドラコスがクレジットカード窃盗と他の人々に犯罪を犯すよう勧めたことについて有罪を認めたと述べた。
ドラコスは90日間の投獄と2年間の保護観察に服した。
ドラコスの元弁護士エリック・サットンはIJFに「彼はこの事柄に関するいかなるインタビューにも参加しないだろう」と述べた。
ドラコスはまた後に、カナダの通信規制当局との合意で、彼が国の迷惑メール防止法に違反したと主張した政府に40,000ドルを支払うことに同意した。
フランクはそのようなマーケットプレイスと彼らの販売を支援する取引所は警察によってめったに対処されていないと述べ、通常は物理的な路上レベルの麻薬密売を優先している。
「両方とも悪いことであり、両方とも対処する必要があることは理解していますが、警察は限られたリソースしか持っていません」とフランクは述べた。
フランクはウィー・ザ・ノースがカナディアン・ヘッドクォーターズの崩壊の後のある時点で生まれ、違法なダークネット取引ではそれに取って代わったと述べた。KuCoinの控訴通知は、それはまた「Fake ID Canada」に関連する取引の促進で告発されていると述べた。
