カンボジア、疑われたサイバー詐欺の中核人物を中国に身柄引渡し 取り締まり強化

詐欺産業の資金洗浄に関与した疑いのあるカンボジア大手金融複合企業の前会長が水曜日に中国に身柄引渡されたと当局が発表した。

李雄はHuioneグループの責任者で、同グループのブランド傘下企業には、かつてオンラインバンキング部門、仮想通貨取引所、オンラインマーケットプレイスが含まれており、「犯罪者のためのアマゾン」と呼ばれてきました。

中国国営メディアは公安部を引用して、李雄と最近逮捕され、数十億ドル規模の詐欺企業を統括していたとされるプリンスグループ前会長の陳智を結びつけた。

彼は「陳智犯罪シンジケートの主要メンバー」と述べられた。新華社通信によると、彼は「賭博場の運営、詐欺、違法事業活動、犯罪収益の隠匿および偽装」の疑いがある。カンボジア内務省の声明では、李雄のカンボジア市民権が王令で取り消されたと述べた。

李雄の逮捕は、同国の指導者による存在否定の中で数年間繁栄することを許されていた詐欺産業に対するカンボジアでの取り締まりと時を同じくしている。政府は4月末までに国内の詐欺拠点を完全に根絶することを計画していると述べている。

最近数ヶ月間の施設への強制捜査により、世界中から人身売買されてきた労働者がブタ解体や他の投資詐欺を行っている拠点内の苦難の規模が明らかになった。母国に戻る手段や法的書類を持たない救出された労働者は、プノンペンの通りで苦しんでいるとされている。

詐欺産業にデジタルおよび金融インフラを供給するHuioneグループのような企業は、研究者によると、犯罪企業が業務を拡大することを可能にしてきたと述べられている。

2025年5月、米財務省の金融犯罪執行ネットワークはHuioneグループを「一次マネーロンダリング懸念のある金融機関」と指定し、北朝鮮ハッカーと東南アジアの多国籍集団が実行したサイバーヘイストの戦利品を洗浄したとして非難した。

財務省は、2021年8月から2025年1月まで、Huioneは少なくとも40億ドルの違法資金を洗浄したと述べた。

「Huioneグループは、北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）のような悪意あるサイバーアクターと一般的なアメリカ人から数十億ドルを盗んだ犯罪シンジケートの選択のマーケットプレイスとして確立された」と当時財務長官スコット・ベッセントは述べた。