28歳のOpeyemi Olujobi（通称「Tyler Olujobi」）とポーキープシーの29歳のJennie Davidsonは、4月21日火曜日の朝に逮捕され、米国南部地区検事局によると、ホワイトプレーンズの連邦裁判所に出廷する予定です。
検察は、この2人が2023年5月から2024年10月にかけて長年にわたる「アカウント乗っ取り」スキームに参加し、盗まれた個人情報（名前、社会保障番号、生年月日を含む）を使用して200以上の店舗クレジットカードアカウントにアクセスしたと主張しています。
アカウントにアクセスすると、調査官によると被告人たちはメールアドレスをHopewell Junction内の場所（自分たちの住居を含む）に変更し、その後、交換用クレジットカードをそこに送るよう要求しました。
カードを取得した後、検察は、この2人が3州地域全体で使用欲しい放題の買い物をしたと主張しており、アカウントを使用してギフトカードと商品を購入し、合計約575,000ドルになったとしています。
苦情に示されている数十の取引からの監視映像は、両容疑者が小売場所で盗まれたカードを使用していることを示していると報告されています。
購入が拒否されたか、クレジット制限に近づいた場合、検察は、容疑者が被害者になりすまして発行銀行に連絡して請求を承認またはより高い制限を要求したと言います。
場合によっては、Davidsonは、オンライン賭博アカウントを通じてお金を流すことで収益をマネーロンダリングしてから、個人の銀行口座に転送したと告発されています。
当局によると、このスキームはUS Mailに大きく依存しており、詐欺的に取得されたクレジットカードが被告人によって管理されているアドレスに発送され、米国郵便検査サービスによる調査を促しました。
両被告人は、郵便、電信、銀行詐欺の陰謀、アクセスデバイス詐欺、加重身分証詐欺を含む複数の連邦犯罪で起訴されています。Davidsonはまた、マネーロンダリングの罪に直面しています。
有罪判決の場合、最も深刻な罪は最大30年の懲役の可能性があります。ただし、いかなる判決も最終的には裁判官によって決定されます。
