ウクライナ、詐欺コールセンター94カ所を摘発、数百万ドル相当の現金を押収

ウクライナ当局は、投資詐欺で人々をおびき寄せたり、銀行口座への不正アクセスを試みたりしていた詐欺コールセンター94カ所を国内各地で摘発しました。

この作戦は今週実施されたもので、警察官らは、国家警察、ウクライナ保安局、検事総長室、ドイツ警察が関与した捜査の結果、合計411件の家宅捜索を行いました。

ウクライナ警察によると、詐欺師たちは被害者から金銭をだまし取ったり、銀行口座へのアクセス権を得たりするため、さまざまな手口を使っていたとのことです。

あるケースでは、銀行員を装って被害者に電話をかけ、不審な取引があったとの口実で、支払いをしなければ口座を凍結すると脅していました。

また別のケースでは、詐欺師たちは被害者を説得してローンを申し込ませたり、支払いカードの情報を提供させたり、電話やパソコンにリモートアクセスツールをインストールさせたりしていました。

ウクライナ警察はプレスリリースの中で、次のように述べています。「法執行機関は、銀行員、ブローカー、法執行官になりすまして人々を偽の投資プラットフォームに誘い込み、銀行口座へのアクセス権を得ていた詐欺コールセンターのインフラを一斉に調査しました」

「合計411件の家宅捜索が実施され、94カ所の詐欺コールセンターの活動が停止されました」

捜索の際、警察は以下の品目を発見し押収しました。

また、26人が容疑者として正式に通知を受けています。

警察によると、捜査対象となったコールセンターの一部は、特に欧州連合(EU)加盟国の市民を標的にし、偽のブローカープラットフォームへの「投資」をさせたり、パソコンにリモートアクセスソフトウェアをインストールさせたりして騙していたとのことです。

その他のケースでは、オペレーターが銀行を名乗って電話をかけ、口座で不審な取引が検知されたとして、口座が凍結される旨を標的に伝えていました。

被害者の中には、すでに詐欺師にだまし取られた金銭を取り戻す手助けをすると持ちかけられ、二度目の詐欺被害に遭った人もいました。

警察によると、一部のコールセンターは、実際には薬効のない製品を、さまざまな病気の治療薬であるかのように宣伝していたといいます。

警察の調べにより、これらのコールセンターには、投資に真剣な関心を持つ人物を見極めることに特化した専門チームが置かれていたことも判明しました。

これらの詐欺行為に関与した人物は、ウクライナ刑法第190条第4項・第5項および第209条第3項に基づく罪に問われる可能性があり、最長12年の禁錮刑と財産没収が科されます。

警察は現在、押収した機器の鑑識調査を進めており、これにより被害者の特定と被害額の全容解明が期待されています。この調査ではまた、首謀者やその他の関与者、たとえばマネーミュール(運び屋)やマネーロンダリング(資金洗浄)の実行者を有罪立証する証拠の発見も見込まれています。

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