英国、詐欺化合物に関連する中国の暗号資産取引所に制裁

英国政府は木曜日、大規模なオンライン詐欺と人身売買を可能にしたと非難される中国語の暗号資産マーケットプレイスXinbiに制裁を加え、グローバル詐欺ネットワークの背後にある金融インフラを標的とした。

ブロックチェーン分析企業Chainalysisのレポートによると、外国省はXinbiを世界人権制裁制度に基づいて正式に指定し、英国はこのプラットフォームに対して行動を起こした最初の国となった。

政府の正式な指定において、Xinbiは「東南アジアの詐欺センターの運営を可能にし、利益を得た」と説明された。

「本日の制裁は明確なメッセージを送るものです。英国民がこれらの恐ろしい詐欺の被害者となることを許さず、これらの詐欺センターで行われている非道な人権侵害を容認しません」と、ヨーロッパ、北米および海外領土担当の政府大臣Stephen Doughtyは述べた。

「違法な資金と、それから利益を得ている者への圧力を維持し続ける必要があります。」

外国省は、「これらの詐欺センターでの個人の扱いは、残虐で非人道的な、または品位を傷つける扱いまたは罰を受けない権利、ならびに奴隷制度、隷属状態に置かれない、強制的または強要的な労働を強制されない権利の侵害に相当する」と述べた。

Chainalysisは、Xinbiをロマンス詐欺や投資詐欺、マネーロンダリング、盗まれた個人情報の販売などの詐欺をサポートする広大な暗号資産対応生態系における「重要なノード」として説明した。

このプラットフォームは2021年から2025年の間に199億ドル以上の取引を処理し、違法なサービスを提供するベンダーを接続するエスクロー型マーケットプレイスとして機能していたとレポートは述べている。

この指定は、Chainalysisによって「カンボジアの大規模詐欺化合物」と説明され、英国政府によってカンボジア最大の施設として説明されている#8 Parkに対するXinbiのサポートを強調しており、2万人の契約労働者を収容する能力を持っている。

Xinbiを標的とした指定に加えて、英国政府は#8 ParkのオペレーターであるLegend Innovation Coと、広大な詐欺帝国の多くの化合物の背後にあるコングロマリットであるPrince Groupに関連する2人の関係者、Thet LiとHu Xiaowei に対する制裁も発表した。

Prince Groupの創設者Chen Zhiは、昨年10月にマネーロンダリング容疑で米国検察により起訴された。

彼の会社は、労働者と人身売買の被害者がサイバー詐欺を行い、米国、ヨーロッパ、中国の人々から数十億ドルを盗むことを強制された化合物をカンボジアで運営していたと非難されている。Zhiはカンボジアで今年初めに逮捕され、中国に引き渡された。

英国政府からのこの動きは、Xinbiを「正当な暗号資産生態系から隔離し、暗号資産取引を送受信する能力に影響を与えることで、その操業を大幅に混乱させる」ことを意図している。

この指定は、Chainalysisが述べたように、個人の加害者のみではなく、支払いチャネルとマネーロンダリングネットワークを含む詐欺生態系の「バックボーン」を標的とするというより広範な転換を反映している。

当局は、暗号資産が国際的な詐欺とサイバー犯罪で増加する役割を果たしており、違法なネットワークがその速さと国境を超えた到達範囲を活用して資金を移動し、検出を回避していることについて、ますます警告している。