英国がアジア地域のスキャム拠点の資金源となっている中国の暗号資産マーケットプレイスを取り締まり

英国政府は、東南アジアのスキャム拠点と関連していると疑われる個人および組織のネットワークに対する制裁を発動しました。

東南アジア全域で、スキャム・センターはロマンス詐欺を含む高度な詐欺スキームを使用し、産業規模で被害者を詐欺にかけています。

英国政府の最新の措置は、3月26日に発表された、この地域で最大級の違法オンライン暗号資産マーケットプレイスの1つで、197億ドル以上の流入があるXinbiを対象としています。

中国に本拠を置くXinbiの運営者は、詐欺被害者のデータを売却し、被害者に連絡するために使用される衛星インターネット機器を取引した疑いで告発されています。

英国はXinbiに制裁を加えた最初の国です。

Xinbiは特に、Prince Groupと関連していると特定され、カンボジア最大のスキャム拠点と考えられ、オンライン詐欺スキームを大規模に運営するために20,000人の人身売買被害者を収容できる能力を持つ#8 Parkにサービスを提供しています。

最後に、英国政府はXinbiが北朝鮮による盗まれた暗号資産のマネーロンダリングを促進したと非難しました。

英国によって制裁を受けた新しい個人および団体

Xinbiに加えて、新たに制裁を受けた団体には、#8 Parkの運営者であるLegend Innovation Co.、Prince Group関連の暗号資産プラットフォームByexの姉妹企業であるBSquare Technology、およびBSquareとByexに関連するカンボジアの企業Tian Xu International Technologyが含まれます。

制裁リストには、Legend Innovation Co.の会長であるEang Soklimを含む複数の個人も含まれており、Prince Group会長陳志の関係者およびミャンマーのスキャム・センターに関与していた元ヤクザ指導者Wan Kuok Koiが含まれています。

英国政府は、これらの新しい制裁に基づいて「ロンドンの複数の物件」を凍結する計画を立てていると述べました。

欧州、北米および海外領土担当英国国務大臣のStephen Doughtyは、制裁は明確なメッセージを送っていると述べ、「我々は英国民がこれらの悪質な詐欺の被害者になることを許さず、またはこれらのスキャム・センターで行われる恐ろしい人権侵害を容認しない」と述べました。

Ellipticが暗号資産詐欺ネットワークを暴露

英国の暗号資産分析企業Ellipticは、#8 ParkおよびXinbiネットワークの調査で英国政府を支援しました。

2025年5月、東南アジア全域の詐欺師に奉仕するテレグラムベースのマーケットプレイスであるXinbi Guaranteeの最初の詳細分析の1つを公開しました。

ブロックチェーン上の暗号資産取引によって残された痕跡を調査する暗号資産分析企業は、Xinbiが「これまでで2番目に大きい違法オンラインマーケットプレイス」であると述べました。

2026年2月、Ellipticは#8 Parkに関する研究も公開し、既に制裁されたPrince Groupへの拠点の接続に関する最初の公開詳細を提供しました。

「私たちの研究は、拠点内で営業する商人によって使用された暗号資産アドレスも特定しました。スーパーマーケット、ベーカリー、食べ物の露店を含むこれらの商人は、拠点の労働者からのUSDT支払いを受け入れました」と同社は3月26日に公開された声明に書いています。

Ellipticは、調査を公開してからわずか5日後に、東南アジアのXinbi関連の拠点が2月13日までに避難するよう命じられたことを示す情報があったと報告しました。

オンラインで流通しているビデオはさらに拠点からの大規模な出発を確認しましたが、オンチェーン・データは2月9日頃から商人支払いが大幅に減少し、2月13日までに取引がほぼ完全に停止したことを示しました。

英国は暗号資産詐欺への戦いを加速させる

これらの新しい英国制裁は、2025年10月のPrince Groupに関連する146の団体および個人の米国と英国の協調指定に続く、および2026年1月のPrince Group会長陳志の逮捕と中国への引き渡しの後に行われています。

カンボジア政府は、2025年の英国制裁に続いてスキャム経済への最大級の取り締まりを開始しました。地域当局は、2500のサイトが襲撃されたと推定し、数百のスキャム・センターの閉鎖と数万の外国人の釈放につながりました。

さらに、英国詐欺大臣のLord Hansonは、最近開始された英国が支援する国際刑事警察機構グローバル詐欺タスクフォースおよび英国の新しいオンライン犯罪センターの立ち上げなどの新しい取り組みが、英国の国境を越えた暗号資産対応詐欺をその源で追跡、追跡、およびシャットダウンする能力を強化すると述べました。

英国外交大臣のYvette Cooperは、6月に英国の違法金融サミットで、不正な資金をマネーロンダリングし、それを国境を越えて移動するための資産および暗号資産の誤用に対処するための国際的行動を推進することが期待されています。