カリフォルニア州ニューポートビーチの22歳のエヴァン・タンジマンは、2億3000万ドルの大規模な暗号資産盗難で盗まれた資金をマネーロンダリングした罪で70ヶ月の懲役刑を言い渡されました。
裁判所の文書によると、タンジマン（別名「E」「Tate」「Evan|Exchanger」）は、暗号資産盗難の容疑者が2023年10月から2025年5月の間に少なくとも350万ドルをマネーロンダリングするのを手助けました。
14人の容疑者は2024年9月と2025年5月にRICO共謀罪で、2億3000万ドルを超える暗号資産の盗難と、暗号資産交換所およびミキシングサービスを使用した資金のマネーロンダリングについて起訴されました。
20歳のマロン・ラム（別名「Greavys」「Anne Hathaway」「$$$」）と21歳のジャンディエル・セラーノ（別名「Box」「VersaceGod」「@SkidStar」）は、2024年9月に逮捕・起訴され、2024年8月の攻撃でワシントンDCの被害者から4,100ビットコイン以上（当時2億3000万ドル以上の価値）を盗んだとされています。
暗号詐欺調査員のZachXBTが発見したところによると、彼らはなりすまし電話番号を使用してGenesis暗号資産交換所の債権者を標的にし、GoogleおよびGeminiのカスタマーサポートになりすましました。
Geminiサポートチームのメンバーになりすましながら、彼らは被害者のアカウントが侵害されたと主張し、被害者に2要素認証（2FA）をリセットさせ、AnyDeskリモートデスクトップアプリケーションを使用して画面を共有するよう仕向けました。これにより、Bitcoin Coreのプライベートキーにアクセスした後、被害者の暗号資産を盗むことができました。
次に、彼らは盗まれた資金をマネーロンダリングしました。暗号ミキサーと交換所の組み合わせを通じて、共謀者（タンジマンを含む）の助けを借りて、「ピールチェーン」パススルーウォレット、および仮想プライベートネットワーク（VPN）を使用して、スキーム全体を通じて自分たちのアイデンティティと所在地を隠しました。
他の9人の容疑者（タンジマンを含む）は2025年5月に起訴され、ラケット防止法共謀罪、マネーロンダリング、証拠隠滅罪、および電信詐欺共謀罪の起訴に直面しています。
グループは盗まれた暗号資産を使用して、プライベートセキュリティガード、高級腕時計、ブランドハンドバッグ、1夜50万ドルに上るナイトクラブの外出、国際旅行を含む豪華なライフスタイルを賄いました。
彼らはまた、ロサンゼルス、ハンプトンズ、マイアミの月40,000ドルから80,000ドルの住宅、プライベートジェット、および10万ドルから380万ドルの価値がある少なくとも28台の車のフリート（タンジマンの広幅のランボルギーニウルスを含む）を借りました。
「この犯罪企業は、厚かましいほどの貪欲さで構築され、漫画的な域に達しています。彼らは数百万ドルを盗み、それを50万ドルのナイトクラブの請求書、ランボルギーニ、ロレックスに費やしました」と米国検事ピロが金曜日に述べました。
「しかし、エヴァン・タンジマンはそのライフスタイルを燃料にした金をマネーロンダリングしただけではありません。彼の共謀者が逮捕されたとき、彼は証拠を破壊しようとしました。これは有罪の意識であり、このオフィスと裁判所はそれに応じて対応しました。」
タンジマンは2025年12月に有罪を認め、RICO共謀罪の一部として犯罪組織のために盗まれた資金をマネーロンダリングしました。彼は懲役70ヶ月を言い渡され、その後3年間の監視下での釈放に服することを命じられました。
45歳のクナル・メータ（別名「Papa」「The Accountant」「Shrek」）も2025年11月に有罪を認め、盗まれた暗号資産の少なくとも2,500万ドルをマネーロンダリングするのを手助けしたこと、そして現在判決を待っています。
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