FinCEN – TokyoBlackHatNews

KYC(本人確認)サービスの地下市場の実態

2026年2月、米国で「OnlyFake」の運営者が有罪を認めました。OnlyFakeは、1万件を超える偽のデジタル身分証明書を生成していたサービスです。利用者はパスポート、運転免許証、社会保障カード、数十カ国の各種書類を作成でき、スキャン画像と実物の写真のどちらに見せるかも選べました。米司法省によると、これらの書

theregister.com 2026年10月15日 23:04

Bank of AmericaがMythosの発見した脆弱性の修正のため、請負業者1,000人を投入

セキュリティ

welivesecurity.com 2026年10月15日 10:56

メディケア公開加入期間の到来、詐欺も活発化

詐欺師は口実を作るのが得意です。メディケアの公開加入期間（Open Enrollment）は、被害者の期待を悪用し、正規の手続きを装って詐欺を働く絶好の機会になります。受給者は10月15日から12月7日まで、加入プランの各種内容を確認・変更できます。この時期には、正規の保険会社からも広告やメール、メッセージ、

techradar.com 2026年9月17日 09:24

米財務省、2023年以降サイバー詐欺による損失が約130億ドルに達したことを受け、銀行に不審行為報告の改善を要請

米財務省傘下のFinCENは、金融機関に対し新たなキーワードを用いた詐欺センター関連の不審行為報告(SAR)提出を要請FinCENは33,904件の申告にわたって金融取引にフラグを立てたとするが、この手法は取引の二重計上を招きやすく、実際の損失額とは大きく異なる可能性がある報告を提出した金融機関はわずか1,300

techradar.com 2026年9月11日 23:34

米財務省、サイバー詐欺の被害届出体制強化を銀行に要請損失額は累計130億ドル近くに

FinCEN、東南アジアの大規模詐欺センターが数十億ドル規模の被害をもたらしていると米銀行に警告被害者を暗号資産の「投資」に誘導し、後に偽の回収手数料で二重に騙す手口デジタル資産、ミキサー、ペーパーカンパニー、中国系の地下銀行網を通じて資金洗浄米国の金融機関は、特に東南アジアの大規模な詐欺センターによって実行され

therecord.media 2026年9月11日 06:29

財務省、銀行にサイバー詐欺の報告義務を強化するよう要請 2023年以降の被害額は約130億ドルに

米連邦政府は、海外の詐欺センターが仕掛ける手口を金融機関がより注意深く発見し、報告するよう求めています。財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、2023年9月から2025年12月までに提出された33,000件超のサイバー詐欺インシデント報告を対象とした包括的な調査とあわせて、金融業界向けの