世界規模のサイバー詐欺犯罪への関与で知られるBlack Axe犯罪組織の指導者とみられる5人が、電信詐欺およびマネーロンダリングの罪で起訴されるため米国に身柄を引き渡されました。
検察は、Perry Osagiede、Franklyn Osagiede、Osariemen Clement、Collins Otughwor、Musa Mudashiruの5人が、2011年から2021年にかけてケープタウンを拠点にインターネット詐欺キャンペーンを組織し、前払い詐欺やロマンス詐欺を行っていたと主張しています。
この5人の共犯者は、複数のエイリアスやSNS、出会い系サイト、VoIP(Voice over Internet Protocol)電話番号を使って米国内の被害者に接触し、恋愛関係にあると信じ込ませたうえで金銭を送金させていたとされています。
標的が送金を拒否した場合には、被害者のセンシティブな写真をネット上に公開すると脅すなど、さまざまな心理的操作の手口を用いて支払いを強要していました。
FBIニューアーク支局の特別捜査官責任者であるStefanie Roddy氏は「Black Axeは、金儲けの手段としてロマンス詐欺にも手を染める、悪名高い暴力的な国際犯罪組織です」と述べています。
「FBIニューアーク支局とパートナー機関が南アフリカにまで捜査の手を伸ばせたことは、米国内の罪のない被害者を狙うあらゆる種類の詐欺師を、いかなる者であっても必ず責任追及するという我々の決意を示すものです」
被告らは米国の要請により2021年に南アフリカで逮捕され、2026年9月11日に米国へ身柄を引き渡されました。
有罪となった場合、電信詐欺の罪で最長20年、マネーロンダリングの罪で最長20年、さらに加重身元窃盗の罪で2年が加算される可能性があります。
先月には、22カ国の法執行機関が「Operation Jackal IV」と呼ばれる国際共同作戦の一環として58人を逮捕し、アフリカの犯罪グループが統括するサイバー犯罪ネットワークに関連する容疑者263人を特定しました。この作戦はBlack Axe犯罪組織の壊滅を目的としたものです。
スペイン当局も、Black Axeグループとつながりがあるとみられる犯罪ネットワークの一員として、サイバー詐欺容疑者34人を逮捕しています。
1977年にナイジェリアで設立されたBlack Axeは、世界でも最も危険かつ広範な活動範囲を持つサイバー犯罪組織の一つとされ、多数のマネーミュール(送金代行者)や協力者からなる広大なネットワークを有し、登録メンバーは30,000人に上るとみられています。
2024年1月には、米国がBlack AxeのメンバーであるOlugbenga Lawal被告に対し、Black Axeの実行犯が米国の高齢者からインターネット詐欺で騙し取った数百万ドルを洗浄した罪で禁錮10年の判決を言い渡しています。
