2億4,500万ドル規模の暗号資産窃盗事件の首謀者、RICO容疑で有罪を認める

シンガポール国籍の男が火曜日、2億4,500万ドルを超える暗号資産を盗んだ詐欺グループを率いていた罪状(RICO=組織犯罪処罰法違反)について有罪を認めました。

Malone Lam(22歳)被告は、量刑に関する審理のため12月8日にワシントンD.C.の連邦地方裁判所に出廷する予定です。RICO共謀罪への関与には7年から20年の刑期が科されます。

Lam被告は、盗んだ暗号資産を元手にハンプトンズでの豪華な休暇、車、プライベートジェットを謳歌していたことで捜査当局の目に留まり、2024年9月に詐欺容疑で起訴されました。検察によれば、「Anne Hathaway」または「$$$」の名で知られていたLam被告は、他のメンバーとともにソーシャルエンジニアリング詐欺を行い暗号資産を盗む組織を運営していたとされています。

複数の事件で、メンバーは暗号資産保有者に電話をかけ、Appleや Googleのカスタマーサービス担当者を装い、最終的に被害者からアカウントの重要な詳細情報を聞き出して暗号資産の窃取を可能にしていました。

このグループは、多額の暗号資産を保有する人物に関する情報データベースへのアクセス手段を入手し、被害者をだまして資金へのアクセス権を渡させるか、あるいは自宅に侵入して物理的にデバイスを盗んでいました。

このグループのメンバーは以前、ワシントンD.C.の被害者1人から2億6,300万ドルを超える暗号資産を盗んだ罪で起訴されています。

このグループは被害者を説得してパソコンにリモートデスクトッププログラムをダウンロードさせ、そのアクセス権を使ってアカウント情報を盗んでいました。検察によれば、グループのメンバーは2024年後半、Lam被告が2億6,300万ドルの多くをマネーロンダリングしようとしていたことや、窃盗について公然と自慢していたことに懸念を示していたとされています。

司法省による、Social Engineering Enterpriseとして知られるこのグループの摘発の一環として、少なくとも他の9人が有罪を認めています。Lam被告の起訴状には複数の被害者が記載されており、その中には60万ドルから1,400万ドルの損害を受けた被害者も含まれています。

グループの複数のメンバーは2024年から2025年にかけてマイアミとドバイで逮捕されており、Lam被告も2025年9月18日にマイアミの賃貸住宅で身柄を拘束されました。

検察によれば、Social Engineering Enterpriseは2023年10月頃、Lam被告がテキサス州で匿名の共謀者2人とルームメイトになり、ソーシャルエンジニアリング攻撃を開始したことに端を発するとされています。

Lam被告と他の2人は数か月にわたりソーシャルエンジニアリング攻撃を行い、サイバー犯罪で得た収益で家賃を支払っていました。ゲームプラットフォームを通じて築かれた他の友人関係を通じて、カリフォルニア州、コネチカット州、ニューヨーク州、フロリダ州、その他の国を拠点とする複数の人物がこの活動に加わり、Social Engineering Enterpriseを結成しました。

グループは役割を分担しており、データベースをハッキングする者、標的を特定する者、被害者候補に電話をかける者、資金洗浄を行う者、そしてハードウェア型暗号資産ウォレットを狙う住居侵入窃盗犯といった具合に責任を分割していました。