ブラックアックスのメンバー、インターネット詐欺容疑で米国に身柄引き渡し

犯罪組織「ブラックアックス」の幹部とされる5人が、恋愛詐欺、前払い詐欺、マネーロンダリングの容疑で南アフリカから米国に身柄を引き渡されました。

米司法省(DoJ)は発表の中で、この5人のナイジェリア国籍者は正式名称「アフリカ・ネオブラックムーブメント」であるブラックアックスのケープタウン地区を率いており、9月11日に米国へ移送されたと明らかにしました。5人は9月14日、ニュージャージー州トレントンの連邦裁判所に出廷しています。

DoJによると、ペリー・オサギエデ被告(57歳)はケープタウン地区を創設し、地区長を務めていました。彼と共に身柄を引き渡されたのは、フランクリン・エドサ・オサギエデ被告(42歳)、オサリエメン・エリック・クレメント被告(40歳)、コリンズ・オウォファソア・オトゥグウォー被告(42歳)、ムサ・ムダシル被告(38歳)です。

米国の被害者を狙った恋愛詐欺

追加起訴状によると、同グループは2011年から2021年にかけてケープタウンを拠点に活動し、ソーシャルメディアやデートサイト、Voice over Internet Protocol(VoIP)番号を使い、さまざまな偽名を用いて米国の被害者に接触していたとされています。

詐欺の常套手段は、南アフリカに出張中の人物が予期せぬ出来事のために送金を必要としているという筋書きで、多くの場合、建設現場やクレーンにまつわる話が使われていました。

恋愛関係にあると信じ込んだ被害者たちは、金銭や物品を海外に送っていました。検察によると、被害者が支払いをためらった場合、共謀者たちは被害者の個人的にセンシティブな写真を拡散すると脅して支払いを強要していたとされています。

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資金は被害者や他の米国口座名義人の銀行口座を経由して移動していました。検察によると、一部のケースでは被害者が米国内で口座を開設するよう説得され、その口座を共謀者たちが利用することを許していたといいます。また、事業体を利用してビジネスメール詐欺(BEC)による収益とともに資金の出所を隠していました。

詐欺だけでなく暴力性も持つ組織

FBIは、詐欺容疑よりも踏み込んだ表現でこの組織を性格づけています。FBIニューアーク支局のステファニー・ロディ特別捜査官によると、ブラックアックスは「悪名高い暴力的な国際犯罪組織であり、金儲けの手段として恋愛詐欺にも手を染めている」組織だといいます。

5人全員が電信詐欺共謀罪とマネーロンダリング共謀罪で起訴されています。ペリー・オサギエデ被告、フランクリン・オサギエデ被告、クレメント被告はさらに電信詐欺罪でも起訴されており、ペリー・オサギエデ被告、フランクリン・オサギエデ被告、オトゥグウォー被告は加重身元盗用罪にも問われています。

電信詐欺共謀罪とマネーロンダリング共謀罪はそれぞれ最大20年の刑が科される可能性があります。加重身元盗用罪には、他の刑期と連続して服役しなければならない義務的な禁錮2年が科されます。

5人は、米国当局の要請により2021年に南アフリカで逮捕されており、身柄引き渡しはその5年後となりました。DoJはFBI、米シークレットサービス、南アフリカの捜査機関「ホークス」、南アフリカ警察、インターポールの協力に謝意を示すとともに、自身が被害者だと考える人向けの質問票を公開しています。

これらの容疑はあくまで告発内容であり、被告人らは有罪が確定するまでは無罪と推定されます。