ウクライナ、汚職スキャンダルを受け詐欺コールセンターの取り締まりを強化

ウクライナ議会は、詐欺コールセンターへの関与や個人情報窃取に対する刑事罰を強化する法案を可決しました。これは、検察官が詐欺組織を保護する見返りに賄賂を受け取っていたとされる汚職スキャンダルを受けたものです。

水曜日に最高議会(ヴェルホーヴナ・ラーダ)で可決されたこの法案は、盗取または不正利用した個人情報・銀行情報を悪用して金銭や資産を騙し取るスキームなど、電子通信を利用した詐欺行為を独立した犯罪として規定するものです。

この法案はまた、詐欺コールセンターの設立・運営・そこでの勤務、さらにはそうした活動への参加者を勧誘する行為も犯罪化します。

同法案の下では、詐欺コールセンターの組織や運営に関わったとして有罪となった者は、7年から12年の禁錮刑に処される可能性があります。この法案はヴォロディミル・ゼレンスキー大統領の署名を待っている状態です。

詐欺コールセンターはウクライナで根強い問題となっており、組織化されたグループがオペレーターのチームを雇い、潜在的な被害者に接触して送金させたり、偽の投資話に誘導したり、犯罪者に銀行口座へのアクセス権を渡させたりするよう仕向けています。

この法案は2023年に初めて提出されていましたが、先週明らかになったウクライナの反汚職機関による捜査を受けて、審議が急速に進められました。捜査では、検察総局の職員が関与したとされる犯罪ネットワークが調査対象となっていました。

捜査当局によると、2025年半ば以降、当局者らは詐欺コールセンターから賄賂を受け取り、その見返りに法執行機関の摘発からその活動を保護していたとされています。これらのコールセンターは、ウクライナ国内および海外の被害者を標的にしていました。

ウクライナの国家汚職防止局(NABU)によると、この事件では5人が容疑者として指名されています。そのうちの1人は、告発を受けて辞任したルスラン・クラフチェンコ検事総長の「信頼する側近」であり友人であると、捜査当局によって説明されています。

クラフチェンコ氏は詐欺コールセンターを保護していたとの疑惑を断固として否定しており、この事件で起訴はされていません。

月曜日、議会はクラフチェンコ氏を検事総長職から解任する投票を行い、ヴォロディミル・ゼレンスキー大統領は正式に同氏を解任する大統領令に署名しました。クラフチェンコ氏はその前日にウクライナを出国していました。

7月には、ウクライナのサイバー警察が、数十人の米国市民から合計50万ドル以上を騙し取ったとされるキーウ拠点のコールセンターを摘発したと発表しました。捜査当局によると、この組織は米国、西アフリカ、欧州諸国出身者を含む英語話者を勧誘し、金融アドバイザーを装って被害者に架空の資産への投資を持ちかけていたとのことです。

その1か月後、当局はより広範な全国的な取り締まりを開始しました。警察はウクライナ保安庁(SBU)および検察総局と連携し、1週間で411件の家宅捜索を実施し、詐欺の疑いがある94のコールセンターを閉鎖したと発表しました。